常见经济犯罪定罪量刑与办案精要

图书标准信息

• 作者 莫文球 李浩源 张焕林 李迪华
• 出版社 中国法制出版社
• 出版时间 2018-03
• 版次 1
• ISBN 9787509392270
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

　　我们为读者朋友们精选了常见的二十种经济犯罪，每一个罪名单独成章，每一章分为五个部分，即典型案例、基本知识、立案标准、辩护技巧及风险防范。从事专业的法律工作是一个从理论中来到理论中去的过程，我们需要学习法学理论、法律法规，将其运用于实践的法律实务中，再进行反思、整理和总结。希望大家通过阅读本书，学习到经济犯罪的相关知识，并学会运用于经济活动中，为自己及企业规避风险，同时，对于青年律师朋友，本书也可以作为经济犯罪类案件的办案手册，为青年律师朋友办理此类案件提供指引和借鉴。

【作者简介】

　　莫文球 

广西万凯律师事务所创始合伙人、副主任，硕士生导师。超过十年实务经验的资深律师，主攻刑事犯罪、公司法务、金融债券等领域。著有《企业常见法律风险及防范》(中国法制出版社，2017)

　　李浩源 1994年毕业于中国刑事警察学院文件检验专业，长期从事经济犯罪侦查一线工作，现任南宁市公安局西乡塘分局经济犯罪侦查大队副大队长。

　　张焕林 

2003年毕业于广西公安管理干部学院刑事侦查专业。十多年刑事犯罪侦查基层工作，对各种犯罪成因及侦查均有自己的独特见解。现任南宁市公安局兴宁分局经济犯罪侦查大队，大队长。

　　李迪华 

原为北京市盈科(南宁)律师事务所莫文球律师助理，本科就读经济与金融专业，硕士研究方向为刑事犯罪，对经济犯罪领域有独到的研究，现为广西大学在读研究生。

【目录】

　　第一章合同诈骗罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)范某某合同诈骗一案：受邀请担任场长鼓吹养殖，无法回购携款逃跑，被判合同诈骗罪

　　(二)杨某甲犯合同诈骗罪一案：对法律理解偏差，以为民间借贷，法院据案情认为犯合同诈骗罪

　　二、合同诈骗罪基本知识

　　三、合同诈骗罪立案标准

　　四、合同诈骗罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第二章贷款诈骗罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)杨某贷款诈骗案：联保借贷渡难关，递交虚假合同，被判贷款诈骗罪

　　(二)彭某贷款诈骗罪案：虚假借贷只为高贷赚利，无法归还获重刑

　　(三)袁某某、董某甲贷款诈骗罪案：伪造材料贷款还欠款，

　　无力偿贷“享”牢狱

　　二、贷款诈骗罪基本知识

　　三、贷款诈骗罪立案标准

　　四、贷款诈骗罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第三章信用卡诈骗罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)李某超信用卡诈骗罪案：冒用他人信用卡，坐牢五年罚款伍万

　　(二)宋某犯信用卡诈骗罪案：透支过万元，被判缓刑

　　(三)李某信用卡诈骗罪案：刷信用卡逾期三月未还，构成犯罪

　　(四)阮某信用卡诈骗罪案：虚构办卡审核材料并透支，构成犯罪

　　二、信用卡诈骗罪基本知识

　　三、信用卡诈骗罪立案标准

　　四、信用卡诈骗罪辩护技巧

　　五、 风险防范

　　第四章集资诈骗罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)张某、焦某犯集资诈骗罪案：以高息利诱募集资金，犯集资诈骗罪判无期徒刑

　　(二)徐某犯集资诈骗罪案：借新还旧方式集资逾期无法归还，被判集资诈骗罪

　　二、集资诈骗罪基本知识

　　三、集资诈骗罪立案标准

　　四、集资诈骗罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第五章非法吸收公众存款罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)鸿某某非法吸收公众存款罪案：高息公开集资，被判非法吸收公众存款罪

　　(二)柳某非法吸收公众存款罪案：为挣钱受人利用，高息帮助揽储，被判非法吸收公众存款罪

　　二、非法吸收公众存款罪基本知识

　　三、非法吸收公众存款罪立案标准

　　四、非法吸收公众存款罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第六章非法经营罪导言

　　一、典型案例

　　(一)李某非法经营罪案：未经许可炒外汇，被判非法经营罪

　　(二)徐某某非法经营罪案：因无知没有手续运输烟草，触刑律坐牢又罚钱

　　二、非法经营罪基本知识

　　三、非法经营罪立案标准

　　四、非法经营罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第七章组织、领导传销活动罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)曹某、杨某等组织、领导传销活动罪案：梦断北部湾，三人参与传销领刑又受罚

　　(二)张某犯组织、领导传销活动罪案：加盟网络平台“稀里糊涂”发财，加盟商涉罪不自知

　　二、组织、领导传销活动罪基本知识

　　三、组织、领导传销活动罪立案标准

　　四、组织、领导传销活动罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第八章非国家工作人员受贿罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)向某某非国家工作人员受贿罪案：与人串通更改数据，收受贿赂获刑罚

　　(二)被告人奉某喜、奉某华、奉某强犯非国家工作人员受贿罪案：利用职务之便索要“好处费”，丟职坐牢不划算

　　(三)许某等非国家工作人员受贿罪案：隐瞒公司有偿删帖只为钱，不是员工仍是共犯

　　二、非国家工作人员受贿罪基本知识

　　三、非国家工作人员受贿罪立案标准

　　四、非国家工作人员受贿罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第九章职务侵占罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)项某职务侵占罪案：将经手款项据为己有，触犯刑律犯职务侵占罪

　　(二)张某、毛某等职务侵占罪：造假坑害公司赚取“外快”，涉嫌犯罪赔钱又丟职

　　二、职务侵占罪基本知识

　　三、职务侵占罪立案标准

　　四、职务侵占罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十章挪用资金罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)金某挪用资金罪案：利用职务便利挪用资金还赌债，从重处罚判四年

　　(二)史某挪用资金罪案：挪用自己的出资，也构成挪用资金罪

　　二、挪用资金罪基本知识

　　三、挪用资金罪立案标准

　　四、挪用资金罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十一章侵犯知识产权案

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)陆某、沈某假冒注册商标罪案：未经授权购买假冒商标贴牌销售获刑并受罚

　　(二)许某销售假冒注册商标的商品罪案：为获利，销售假冒品牌服饰犯销售假冒注册商标的商品罪

　　(三)杨某、李某非法制造注册商标标识罪案：未经许可，伪造他人商标构成非法制造注册商标标识罪

　　(四)张某甲、朱某犯假冒专利罪案：未经许可，使用他人专利，构成假冒专利罪

　　(五)邱某犯侵犯著作权罪案：未经许可，私自架设游戏服务端获利，构成侵犯著作权罪

　　(六)王某犯销售侵权复制品罪案：销售盗版书，构成销售侵权复制品罪

　　(七)陈某犯侵犯商业秘密罪案：违反保密义务，将他人秘密工艺用于生产，构成侵犯商业秘密罪

　　二、侵犯知识产权罪基本知识

　　三、侵犯知识产权罪立案标准

　　四、侵犯知识产权罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十二章逃税罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)杨某某逃税罪案：接到整改通知未全部补缴税款，犯逃税罪

　　(二)被告人许某某犯逃税罪：“尽心”员工依老板要求设立两套账目“避税”，犯罪坐牢不得当

　　二、逃税罪基本知识

　　三、逃税罪立案标准

　　四、逃税罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十三章骗取出口退税罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)莫某某等犯骗取出口退税罪案：自营出口及委托出口

　　过程中，以高报出口货物价格骗取出口退税，犯骗取

　　出口退税罪

　　(二)王某等犯骗取出口退税罪案：无实际交易，伪造记录“赚”退税，犯骗取出口退税罪获刑

　　二、骗取出口退税罪基本知识

　　三、骗取出口退税罪立案标准

　　四、骗取出口退税罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十四章虚开增值税专用发票罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)黄某甲、黄某乙犯虚开增值税专用发票罪：为自己虚开、为他人虚开增值税专用发票均被判虚开增值税专用发票罪

　　(二)刘某虚开增值税专用发票案：为省税费“冒壳”虚开发票，触刑挨罚得不偿失

　　二、虚开增值税专用发票罪基本知识

　　三、虚开增值税专用发票罪立案标准

　　四、虚开增值税专用发票罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十五章伪造、出售伪造的增值税专用发票罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)刘某某、徐某某犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：印制虚假发票实不该，重刑重罚毁人生

　　(二)张某明犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：靠倒卖增值税发票挣钱，中间人领刑罚

　　二、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪基本知识

　　三、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪立案标准

　　四、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十六章 擅自发行股票、公司、企业债券罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)张某、池某、关某等犯擅自发行股票、公司、企业债券罪案：未经批准出售公司股票，梦断“境外上市”

　　(二)上海某生物科技股份有限公司、郑某擅自发行股票案：未经批准“筹集”资金，单位领罚负责人入狱

　　二、擅自发行股票、公司、企业债券罪基本知识

　　三、擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准

　　四、擅自发行股票、公司、企业债券罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十七章出售、购买、运输假币罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)蒋某购买假币罪案：购买假币得白纸，仍然认定是犯罪

　　(二)吴某明犯出售假币罪案：多次出售假币获重刑

　　二、出售、购买、运输假币罪基本知识

　　三、出售、购买、运输假币罪立案标准

　　四、出售、购买、运输假币罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十八章洗钱罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)柯某犯洗钱罪案：用父母钱投资，无力归还，被判洗钱罪

　　(二)黄某洗钱案：提供账号为哥受贿圈钱，未获利但获刑

　　二、洗钱罪基本知识

　　三、洗钱罪立案标准

　　四、洗钱罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第十九章签订、履行合同失职被骗罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)可某签订、履行合同失职罪案：未经集体讨论擅自作决定，粗心院长“被诈骗”获刑

　　(二)汪某甲受贿、签订、履行合同失职被骗案：接受吃请未尽

　　审查义务，项目负责人犯签订、履行合同失职被骗罪

　　二、签订、履行合同失职被骗罪基本知识

　　三、签订、履行合同失职被骗罪立案标准

　　四、签订、履行合同失职被骗罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第二十章串通投标罪

　　导言

　　一、典型案例

　　(一)黄某清、戴某希、张某江串通投标罪案：利用主持人便利，告知他人投标底价，犯串通投标罪

　　(二)葛某某串通投标罪案：为取补偿款20万，参与商定项目中标公司，最终获串通投标罪

　　二、串通投标罪基本知识

　　三、串通投标罪立案标准

　　四、串通投标罪辩护技巧

　　五、风险防范

　　第二十一章律师为受害人报案(代理)实务

　　导言

　　一、公安机关篇

　　二、检察院篇

　　三、法院篇

　　第二十二章律师为犯罪嫌疑人辩护(代理)实务

　　导言

　　一、公安机关篇

　　二、检察院篇

　　三、法院篇

　　附录：

　　公安机关经济犯罪侦查部门立案管辖的案件汇总

　　最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于

　　公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知

　　最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于

　　公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知

　　最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知

　　后记