青岛反洗钱案例汇编

图书标准信息

• 作者 王延伟 主编
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2013
• ISBN 9787504967893
• 定价 33.00元
• 装帧 其他
• 开本 24cm
• 页数 240页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书选取了中国人民银行青岛市中心支行历年的经典案例，研究了犯罪手法与资金交易特点，将之提炼为犯罪洗钱类型特征，分析了金融业务的洗钱风险漏洞，并提出一揽子防范措施建议，是一部反映青岛反洗钱实践成效，指导金融机构反洗钱监测工作的实用工具书。