美国经济制裁风险防范--实务指南与案例分析

图书标准信息

• 作者 孙才华 著
• 出版社 人民日报出版社
• 出版时间 2020-09
• 版次 1
• ISBN 9787511564696
• 定价 56.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 332页
• 字数 302千字

【内容简介】

《美国经济制裁风险防范――实务指南与案例分析》梳理了美国经济制裁的运行机制，包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制，重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况，具体介绍美国对国际银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况，并在前述归纳总结的基础上，评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验，并从政府和企业角度出发，提出应对美国经济制裁风险的建议。

 

【作者简介】

孙才华，现任职于国内一家保险集团公司。中国人民大学法学学士、经济学硕士，CGSS（认证制裁专业人士），FRM（金融风险管理师），公司律师，财新专栏作家。从事经济制裁风险防范工作近8年，统筹负责集团经济制裁风险防范工作。牵头完成经济制裁方面的行业课题2项，为20余家政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训和咨询。在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的论文和专业文章40余篇。

【目录】

:
第一章美国经济制裁法律体系及授权程序/001

第一节美国经济制裁概念、类型/004

第二节美国经济制裁运行机制/014

第三节美国经济制裁法律体系/017

第四节美国经济制裁授权程序/027

第五节部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度/031

第二章美国经济制裁执行机制/039

第一节美国财政部OFAC对经济制裁的执行/041

第二节美国司法部对经济制裁的执行/061

第三节美国经济制裁执行趋势分析/072

第三章美国主要经济制裁项目/097

第一节美国对伊朗的经济制裁/099

第二节美国对古巴的经济制裁/112

第三节美国对俄罗斯的经济制裁/117

第四节美国对委内瑞拉的经济制裁/128

第五节美国定向制裁/135

第四章美国经济制裁救济机制/145

第一节埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消/147

第二节Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少/154

第三节部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除/158

第四节俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC/164

第五节美国制裁名单移除机制解析/168

第五章银行业制裁、处罚典型案例分析/173

第一节法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款/175

第二节渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚/182

第三节裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款/188

第四节美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控/193

第五节美国摩根大通银行
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