【全4册】反洗钱理论与实务探析一辑第二辑受益所有权国际视角下的反洗钱标准与实践反洗钱实用手册金融机构监管政策应对管理书籍

9787100051125

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作者孙晓郁主编

出版社中国商务出版社

ISBN9787100051125

出版时间2020-01

装帧平装

页数203页

货号693270047903

上书时间2024-03-15

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【全4册】反洗钱理论与实务探析（辑）+反洗钱理论与实务探析（第二辑）+受益所有权:国际视角下的反洗钱标准与实践+反洗钱实用手册

套装定价：
241.00

套装编码：
9787522007045

内容介绍

反洗钱理论与实务探析（辑）

定价
48.00

出版社
中国金融出版社

出版时间
2022年11月

开本
16

作者
刘丽洪著

页数

ISBN编码
9787522018041

内容介绍

本书作者结合金融机构反洗钱履职过程中，在金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题，深挖问题成因，并针对性地提出工作建议。根据FATF的标准，结合金融机构的实际情况，对洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等方面进行了研究。同时还对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。

本书共收录16篇文章，既有理论分析，也有案例解析，对于反洗钱领域工作人员来讲具有一定的参考价值。

目录

反洗钱理论与实务探析（第二辑）

定价
50.00

出版社
中国金融出版社

出版时间
2022年11月

开本
16

作者
刘丽洪著

页数

ISBN编码
9787522017778

内容介绍

本书根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）出台的要求与标准，结合金融机构的实际情况，对如何将洗钱风险纳入金融机构全面风险管理、金融机构洗钱与恐怖融资风险自评估思路和方法等进行了研究；针对金融机构在洗钱与恐怖融资风险自评估、金融机构持续尽职调查、金融机构大额交易报告、金融机构可疑交易管理等方面产生的典型问题展开分析，结合实际深挖问题成因，并提出具有针对性的工作建议；与此同时，对金融机构如何基于洗钱风险客户接纳与展业策略，以及其他反洗钱工作中的难点问题进行了探讨。
本书作者自2006年以来，长期在反洗钱监管业务条线工作，掌握各行业反洗钱监管法律法规，对反洗钱工作有丰富的理论研究和“实战”经验。本书基于作者在洗钱业务领域丰富的监管经验，收集并归纳了金融机构与工作人员在反洗钱履职过程中的薄弱点，对于反洗钱工作者与监管方都具有较高的参考价值。

目录

受益所有权:国际视角下的反洗钱标准与实践

定价
45.00

出版社
中国金融出版社

出版时间
2020年08月

开本
16

作者
熊陈楚著

页数
203

ISBN编码
9787522007045

内容介绍

本书是国内在反洗钱视角下系统研究受益所有权透明度的#部专著。作者以应对FATF第四轮互评估中受益所有权方面的亲身经历和体会，系统梳理了受益所有权概念、国际标准和国内外实践，为金融机构和反洗钱从业者深入理解监管政策提供理论和实操上的有益参考。

作者简介

熊陈楚，重庆大足人，高级经济师，现供职于重庆营业管理部，长期从事反洗钱监管和政策研究相关工作。2017年至2020年，作为中国代表团成员全程参与我国应对金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，以及税收透明度和情报交换全球论坛(GF)第二轮专项情报交换同行审议工作，主要负责“法人和法律安排受益所有权透明度”专项任务，并深度参与我国受益所有权透明度工作机制的层设计和改革规划工作。

目录
章受益所有权的概念与沿革

节受益所有权概念的产生.......

第二节税收协定领域的受益所有权........第三节企业治理领域的受益所有权.....

8

第四节反洗钱领域的受益所有权

1

第五节税收情报交换领域的受益所有权......第六节受益所有权概念比较研究

第七节受益所有权概念归纳总结

第二章受益所有权透明度的重要意义................... 23 . 节融人全球治理体系的然要求

第二节遵循国际标准和全球秩序的现实需要

第三节顺应反逃税、反洗钱与反腐败的国际形势...

32

第四节激发市场经济活力、深化改革发展的重要基础....... 38

第三章受益所有权透明度的国际标准

节企业治理领域受益所有权透明度的国际标准

44

第二节反洗钱领域受益所有权透明度国际标准........... 49第三节税收情报交换领域受益所有权的国际标准

60

第四节受益所有权透明度国际标准比较研究......

第五节反洗钱领域受益所有权透明度机制的缺陷......

1

|受益所有权:国际视角下的反洗钱标准与实践

第四章受益所有权透明度的国际评估

72

节受益所有权透明度国际评估情况与进展

72

第二节FATF 受益所有权透明度有效性评估结果的分析

77

第三节有效提升受益所有权透明度的经验总结

85

第五章受益所有权透明度国际实践:英国

91

节明确重要控制人概念及判定标准

92

第二节集中登记重要控制人信息

95

第三节采取“组合机制”获取受益所有权信息

99

第四节采取更多措施提升受益所有权信息透明度........... 104

第六章受益所有权透明度国际实践:西班牙

109

节通过反洗钱领域推进受益所有权透明度要求.....

第二节通过公证行业集中数据库获取受益所有权信息........ 116第三节通过多种有效机制获取受益所有权信息

119

第四节有效限制无记名股票及代名服务 ...

123

第七章受益所有权透明度国际实践:以色列

节通过义务机构客户尽职调查措施获取受益所有权信息.....126第二节通过税务部门直接获取受益所有权信息

128

第三节获取受益所有权信息的辅助信息渠道

130

第四节配合协作共同提升受益所有权透明度............. 134

第八章中国在受益所有权透明度方面的探索及实践.......

节反洗钱领域受益所有权透明度的实践....

136

第二节行政管理领域提升信息透明度的实践