【假一罚四】风险为本视域下中国自贸区反洗钱研究高增安著
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浙江嘉兴
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作者高增安著
出版社科学出版社
ISBN9787030758507
出版时间2023-06
装帧平装
开本其他
定价188元
货号4409675
上书时间2024-11-16
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目录
本书系统阐释自贸区反洗钱监管背景和理论依据, 结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险, 专题深入研究自贸区洗钱风险影响因素、设自贸区省市对外贸易与金融发展对洗钱规模的影响、自贸区反洗钱监管风险评价、自贸区反洗钱监管演化博弈、自贸区反洗钱资源优化配置、自贸区反洗钱监管机制设计等问题, 并提出政策建议, 为捍卫新时期总体国家安全提供科学决策依据和行动指南。
内容摘要
自贸区作为我国深化改革、扩大开放、展现全新国际形象的窗口，绝不能成为洗钱和恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资、涉税犯罪、贪腐转脏的温床。本书从总体国家安全理论、公共利益理论、制度经济学理论、社会控制理论、风险管理理论、破窗理论等角度，较系统阐释我国自贸区反洗钱监管的理论依据；深入挖掘中国自贸区特殊的制度安排、先行先试的改革创新性业务等对洗钱和恐怖融资活动的诱因，结合区外洗钱威胁与区内反洗钱漏洞及影响评估相关风险，揭示国家安全新威胁
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