2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下册)

图书标准信息

• 作者 中国商业出版社
• 出版社 中国商业出版社
• 出版时间 2022
• 版次 1
• ISBN 9787520820936
• 定价 179.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 989页
• 字数 1.13千字

【内容简介】

本书所收文章主题涉
及反洗钱制度体系和机制
建设研究、反洗钱履职面
临的经验与挑战、洗钱活
动典型案例剖析、国际经
验比较研究和监管科技与
金融科技应用研究等方面
。
    本书旨在进一步激发
社会各界对反洗钱工作的
关注、支持和参与，为反
洗钱工作高质量发展提供
更多、更好、更新的决策
参。

【目录】

part ⅰ
  反洗钱制度体系和机制建设研究
  关于洗钱犯罪主观故意的实践把握
  自洗钱入罪后的若干适用问题
  地下钱庄案件中的第四方支付问题研究
  洗钱犯罪与上游犯罪共犯的区分
  数字币洗钱风险及监管策略研究
  以“四化”反洗钱工作向纵深发展
  基于地域维度的反洗钱分类监管研究
  数字身份在客户尽职调查领域的应用思
  从数字地图视角探索客户洗钱风险全生命周期管理
  自洗钱行为人罪后的共犯罪数问题研究
  浅析基于“查冻扣”信息的客户洗钱风险评级管理
  我国反洗钱政策演进、热点与展望
  洗钱和恐怖融资固有风险评估方法的探究
  反洗钱视角下金融机构制裁合规柔管理策略初探
  借鉴证券服务机构监管经验，加强对反洗钱服务机构的监管
  虚拟货币反洗钱研究
part ⅱ
  反洗钱履职面临的经验与挑战
  互联网新媒体传播背景下反洗钱宣传工作的思
  风险为本视角下客户洗钱风险分类动态管理构建及探析
  “断卡”行动背景下可疑交易客户后续管控工作思
  新时期反洗钱调查工作的思
  金融集团管理模式对农村法人银行反洗钱适用研究
  后疫情时代数字货币反洗钱的挑战与策略
  跨国金融集团洗钱风险管理的实践与思
  非自然人客户受益所有人身份穿透识别问题研究
  支付结算式洗钱犯罪证明方式研究
  试论新形势下推动洗钱入罪的有效途径
  洗钱罪人罪形势解析与发展思
  证券资管行业洗钱风险分析及其对策建议
  全生命周期视角下的证券公司投行业务反洗钱机制研究
  洗钱高风险客户管控现状与治理策略研究
  地方法人银行优化反洗钱监测标准方法探析
  非法支付台洗钱分析与治理对策建议
  银行业“公转私”业务洗钱风险控探析
  洗钱罪人罪难的实践成因剖析及法理解读
  关于提升大额现金业务洗钱风险控有效的思
  金融机构反洗钱信息系统建设有效研究
  反洗钱情况调研及加强证券公司子公司反洗钱管理的建议
  关于委托销售模式下公司与销售机构反洗钱职责划分的相关建议
  依法合规履好职多方联动终胜诉
  严监管背景下农业政策银行反洗钱履职的经验与挑战
  证券公司对台服务工作中洗钱风险管理难点及对策
  浅谈公司反洗钱系统建设的现状、困境及建议
  智能投顾应用的潜在洗钱风险分析及其范
  基于扎根理论的风险为本下义务机构反洗钱资源配置研究
  我国商业银行跨境汇款面临的制裁合规风险及对策建议
  数字币对商业银行反洗钱工作的机遇与挑战分析