洗钱罪类案释解与法律实务
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作者王朝勇 ... [等] 主编
出版社法律出版社
ISBN9787519792060
出版时间2024-06
装帧平装
开本其他
定价78元
货号4640820
上书时间2024-09-20
商品详情
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作者简介
王朝勇，律师、仲裁员。北京市京师律师事务所权益投资合伙人，北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师，清华大学法学院法律硕士专业学位研究生联合导师，中国政法大学法律硕士学院研究生兼职导师，中国政法大学证据科学研究院硕士研究生实务导师，中国人民大学法学院法律硕士专业学位研究生实务导师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员，中国政法大学企业合规研究中心执行主任、高级研究员。著有《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《有效辩护之道——我为法律人辩护》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说成就成——律师点评大要案》《说过就过——司法考试通关大全》《企业合规实战案例解析》《中学生法治教育读本》等著作。陆云英，浙江金兰律师事务所主任、律师，中国政法大学企业合规研究中心执行主任、高级研究员，中国政法大学法律硕士学院研究生兼职导师，国家司法文明协同创新中心、中国政法大学证据科学研究院硕士研究生实务导师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员，浙江省法律宣讲团成员，浙江省、金华市涉案合规评估专业人员，金华仲裁委员会仲裁员，民建开发区基础委员会委员，金华市贸促会涉外商事法律专家，金华民建企业家联合会副会长，金华兰溪商会副会长，金华市工商业联合会执委。专业领域为企业合规，公司股权结构的设计、公司相关的诉讼，企业清算、重整和破产，民商事案件的诉讼、仲裁，刑事案件辩护。著有《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《企业经营管理法律风险》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《说成就成——律师点评大要案》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《企业合规实战案例解析》《说上就上——公司创业板上市法律实务和案例解析》。李易坪，四川大学哲学博士，研究方向为哲学、法理学、伦理学。近年来，参与省部级课题2项，发表论文5篇，其中2篇为CSSCI来源期刊。论文成果如下：(1)李易坪：《法治思维视阈下科技伦理教育观完善探析——基于当下科技发展中学术道德失范行为现象的思考》,载《法学杂志》2020年第5期。(2)李易坪：《自然，质简与玄诗：道家文学风格之美育价值——评<中国道教文学思想史>》，载《教育发展研究》2023年第16期。(3)李易坪：《马克思人学观中的哲学思维探析》，载《山东青年政治学院学报》2020年第3期。(4)李易坪，王增福：《经验论与唯理论对“天赋观念”的论争》，载《济宁学院学报》2020年第4期。(5)李易坪：《“德文化”的时代价值探析》，载《中共济南市委党校学报》2020年第3期。倪玉斌，浙江金哲律师事务所主任，金华仲裁委员会仲裁员，金华市律师协会第七届常务理事，婺城区政协委员，金华市政府行政规范性文件（立法）行政合同审查专家，金华市行政复议委员会专家，浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，金华市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，金华市政府执法监督员，金华市人民检察院人民监督员，金华市医疗保障局社会监督员，金华市金哲企业合规发展中心理事长，金华市浙江北大科技园创新创业导师，金华市特殊教育学校法治副校长，民进企业家理事会副会长，民进金华市委会社法医卫工作委员会主任，民进金华教育一支部副主委，金华市中小微企业营商环境法律服务团成员，婺城区人民法院第三方案件评查专业人员，金华市侨联法顾委委员。陆一凡，上海市锦天城律师事务所执业律师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员，华东政法大学刑事法学院本科学位论文校外评阅专家。主要执业领域为刑事辩护、企业合规、公司治理、争议解决。参与编著：《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《说成就成——律师点评大要案》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》等。刘绪光，毕业于中国人民大学，现为北京市京师律师事务所执业律师、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员。通过多年的法律知识学习及多年的办案实践，具有深厚的法学理论功底和较强的实战能力，在工作中始终秉承“专业、诚信、高效、优质”服务理念，尽力尽心尽责地处理接受委托的每一个案件。专注于公司纠纷及经济类刑事辩护，担任多家企业法律顾问。执业期间处理多件民商事法律案件、刑事案件、刑民交叉案件，对虚假诉讼领域研究较深。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说过就过——司法考试通关大全》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《有效辩护之道——我为法律人辩护》《说成就成——律师点评大要案》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《中学生法治教育读本》等。单子峰，北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部成员，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说过就过——司法考试通关大全》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《说成就成——律师点评大要案》《中学生法治教育读本》等。李哲睿，北京市京师律师事务所执业律师，毕业于中南财经政法大学国际法学专业，法学硕士。参与办理多件涉区域民事案件，以及多件刑事案件、刑民交叉案件，如虚假诉讼案件、诈骗案件、正当防卫案件等。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选（修订版）》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》等。谭经泉，北京京师（杭州）律师事务所高级合伙人、党支部副书记、首席刑辩律师、建筑工程法律事务部主任。杭州市律协第十届建设工程专业委员会秘书长，杭州市律协第十届刑事诉讼法专业委员会委员，杭州市律协第九届建设工程专业委员会委员，杭州市律协第九届刑法专业委员会委员。浙江省湖北商会第一届法务行业委员会副主任，杭州市湖北商会法律援助中心副主任兼秘书长，上海湖北通山商会名誉会长，第十届、十一届中国人民政治协商会议湖北省通山县委员会委员，中共成宁市委、咸宁市政府招商大使。曾荣获咸宁市光彩事业促进会“爱心大律师”称号，2020年、2021年、2022年湖北省通山县工商业联合会共青团通山县委员会“捐资助学优选个人”，京师杭州律所建筑工程法律事务部京师律所体系2022年度、2023年度全国优秀专业部门，个人获得2020年至2023年连续四年北京京师(杭州)律师事务所业务领跑奖。赵姝赟，北京市京师律师事务所执业律师。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选（修订版）》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》等。
目录
本书既有传统的典型的洗钱犯罪, 也有利用现代科技手段和信息化平台进行的新型犯罪形态, 既有作者本人亲自代理的重要案件, 也有最高人民法院发布的指导案例。本书对洗钱罪按照类型进行划分章节, 分别为毒品犯罪类洗钱罪、黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪、走私犯罪类洗钱罪、贪污贿赂犯罪类洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪、金融诈骗犯罪类洗钱罪等, 并选取相关典型案例, 通过“案情介绍”“争议焦点”“辩护要点”“裁判要点”“”实务提示“”类案指引“”关联法规’等多个模块。
内容摘要
本书在洗钱罪案例的选取上，既有传统的洗钱罪案例，又有利用现代科技手段和信息化平台进行的新型犯罪形态的洗钱罪案例；既有笔者亲自代理的典型案例，又有最高人民法院发布的指导性案例。本书按照洗钱罪的类型进行章节划分，分别为毒品犯罪类洗钱罪、黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪、走私犯罪类洗钱罪、贪污贿赂犯罪类洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪、金融诈骗犯罪类洗钱罪等，并选取相关典型案例，通过“案情介绍”“争议焦点”“辩护要点”“裁判要点”“实务评析”“类案指引”“关联法规”等多个模块，对案例和实务问题进行剖析，为从事一线刑事法律实务的办案人员和广大读者提供参考。
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