金融犯罪不捕不诉典型案例

图书标准信息

• 作者 北京市朝阳区人民检察院、张朝霞 编
• 出版社 中国检察出版社
• 出版时间 2019-08
• 版次 1
• ISBN 9787510223051
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 171页

【内容简介】

　　2018年10月26日，第十届全国人大常委会通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》，将认罪认罚从宽制度上升到法律规定。认罪认罚从宽制度是对宽严相济刑事政策的进一步落实，对于完善刑事诉讼程序、合理配置司法资源、提高办理刑事案件的质量与效率、促进司法公正具有重要意义。在这一背景下，朝阳区人民检察院选取近几年司法实践出现的有关金融犯罪不捕不诉的典型案例，通过对金融犯罪不捕不诉案例的深入剖析以及对相关法律问题的详尽阐述，对不捕不诉理由和具体情况进行了细致的说理，提醒办案人员既不能该捕不捕，也不能以捕代侦，任意逮捕；既需要以事实为依据、以法律为准绳，同时也要严把审査逮捕的证明标准，充分考量宽严相济的刑事司法政策的合理运用，在打击犯罪的时候有效减少社会对立面，保护公民人权，促进社会和谐，最终达到法律效果与社会效果的有机统一，《金融犯罪不捕不诉典型案例》可供司法工作人员在办理类似案件时参考借鉴。

【目录】

一 非法吸收公众存款罪
变相吸收公众存款的“非法性”认定
——张某某非法吸收公众存款案
网贷平台非法吸收公众存款案件的认定及相对不起诉的适用
——朱某某、张某某非法吸收公众存款案
冒名股东在非法吸收公众存款罪中责任认定
——杨某某非法吸收公众存款案
在原投资人范围吸收资金的社会性、利诱性认定
——陈某某非法吸收公众存款案
单位犯罪中合法业务与非法业务经营行为的认定
——沙某某、于某某等非法吸收公众存款案
互联网金融公司技术人员的非法吸收公众存款罪主观故意认定
——高某某等三人涉嫌非法吸收公众存款案
非法吸收公众存款案认罪认罚从宽制度的应用
——林某某、高某某非法吸收公众存款案

二 妨害信用卡管理罪
妨害信用卡管理行为与上游犯罪之间的处理
——李某某妨害信用卡管理案

三 保险诈骗罪
骗保案件中证据认定和认罪认罚从宽制度适用
——樊某某、马某某保险诈骗案

四 虚开增值税专用发票罪
虚开增值税专用发票案件的认定标准
——董某某虚开增值税专用发票案

五 组织、领导传销活动罪
传销组织人数、层数标准适用及利诱生承诺行为界定
——陈某某、徐某某涉嫌组织、领导传销活动案

六 非法经营罪
销售盗版图书定性及办案程序分析
——赵某某非法经营案

七 职务侵占罪
批捕案件的定性对案件处理结果的影响
——邢某甲、马某某职务侵占案

八 非法控制计算机信息系统罪
无逮捕必要案件中的社会危险性如何判定
——聂某某非法控制计算机信息系统案

九 破坏计算机信息系统罪
销售用于网络DDos攻击的流量的行为应如何定性
——罗某某破坏计算机信息系统案