反洗钱知识读本李若谷9787504935939中国金融出版社
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作者李若谷
出版社中国金融出版社
ISBN9787504935939
出版时间2005-02
装帧其他
开本其他
定价40元
货号9787504935939
上书时间2024-11-25
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目录
章 洗钱概述
节 洗钱的基本概念
一、洗钱的基本含义
二、目前有关国家和国际组织对洗钱概念的界定
三、洗钱概念有扩大的趋势
四、洗钱行为与洗钱罪的关系
第二节 洗钱的危害
第三节 洗钱的特征
一、洗钱活动的一般特征
二、洗钱活动的国际性特征
第四节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第五节 洗钱的主要方式
一、利用金融机构
二、利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制
三、通过投资办产业的方式
四、通过市场的商品交易活动
五、其他洗钱方式
第二章 反洗钱立法
节 反洗钱立法的基本框架
一、对洗钱行为的刑事处罚
二、反洗钱的制度要求
第二节 国际反洗钱立法
一、主要国际组织的反洗钱措施
二、有关国家和地区的反洗钱措施．
第三节 国内反洗钱立法
一、我国《刑法》中关于洗钱罪的规定
二、《中华人民共和国中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的规定
三、金融机构反洗钱规章
第四节 我国反洗钱立法面临的问题及建议
一、我国制定《反洗钱法》的重大意义
二、反洗钱立法存在的主要问题
三、有关反洗钱的立法建议
第三章 反洗钱组织机构
节 国际反洗钱组织机构
一、专业反洗钱国际组织
二、具有反洗钱功能的综合性国际组织
三、具有反洗钱功能的地区性国际组织
第二节 金融情报中心
一、基本概况
二、有关国家金融情报中心
三、中国反洗钱监测分析中心
第四章 金融业与反洗钱
节 中国人民银行在反洗钱工作中的地位和职责．
一、中国人民银行在反洗钱工作中的地位的历史发展
二、中国人民银行在反洗钱工作中的职责
三、国家反洗钱管理工作
四、反洗钱行政处罚中的法律适用问题
第二节 其他金融监管部门在反洗钱工作中的职责
……
第五章 人民币大额和可疑支付交易监测
第六章 大额和可疑外汇资金交易报告制度
第七章 反洗钱现场检查
第八章 科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战
第九章 反洗钱国际合作
第十章 反洗钱案例精选
第十一章 国内外反洗钱法规精选及解读
编写后记
内容摘要
洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。洗钱活动让犯罪分子逃避法律制裁，助长和滋生新的犯罪，扭曲正常的经济、金融秩序，损害金融机构的诚信，腐蚀公众道德。因此，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。
《反洗钱知识读本》系统地描述了靠前外反洗钱工作的现状与做法，是一部集理论与业务操作规程于一体的书籍。学习有关反洗钱的基本知识和理念，有助于相关人员全面了解和掌握靠前外反洗钱工作的特点和规律，以新知识和新技术全面提高反洗钱工作的水平，推动我国经济的健康发展。
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