中华人民共和国反洗钱法
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作者中国法制出版社 编
出版社中国法制出版社
ISBN9787509386095
出版时间2017-06
装帧平装
开本32开
定价9元
货号1201532051
上书时间2024-10-23
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目录
中华人民共和国反洗钱法
附：
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
内容摘要
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。
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