2007年外汇流入与结汇检查典型案例汇编

图书标准信息

• 作者 国家外汇管理局 编
• 出版社 长安出版社发行部
• 出版时间 2008-04
• 版次 1
• ISBN 9787801756886
• 定价 50.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 466页
• 字数 416千字

【内容简介】

　　为了促进国际收支平衡，实现国内经济又好又快发展，国家外汇管理局根据国内外形势和客观环境的变化适时调整监管思路，改变过去“宽进严出”的做法，对大量流人的境外外汇资金加强管理，逐渐形成对跨境外汇资金流动的动态均衡管理。具体来说，就是以科学发展观为指导，紧紧围绕促进国际收支基本平衡的中心目标，坚持“疏堵并举”的原则，一方面不断深化外汇体制改革，继续促进贸易投资便利化，稳步推进人民币资本项目可兑换，加快外汇市场建设，在扩大外汇市场交易主体、增加外汇市场交易品种的基础上逐步完善人民币汇率形成机制；另一方面加大非现场监管和现场检查的力度，严厉打击各种违法违规外汇交易，震慑犯罪分子，规范外汇市场交易秩序，保证外汇市场健康有序发展。

【目录】

一、非法使用外汇案

1.A合资饮料公司外债资金违规结汇归还人民币贷款案

2.J公司资本金违规结汇用于关联公司借款案

3.X机械公司资本金违规结汇流入股市和房地产市场案

4.A公司资本金违规结汇转入可疑企业案

5.G食品有限公司以延期付汇方式举借外债代母公司支付费用案

6.T公司资本金违规结汇用于借款案

7.A纺织公司资本金违规结汇流入股市案

8.X企业资本金违规结汇流入股市案

9.T机电公司使用虚假合同骗取资本金结汇案

10.G科技生物公司资本金违规结汇用于关联公司借款案

11.N集团关联公司资本金违规结汇流入股市案

12.R科技公司资本金违规结汇用于关联公司借款案

13.T石化公司资本金违规结汇转定期存款案

14.D有限公司资本金违规结汇用于拆借案

15.A公司利用银行汇票规避资本金结汇管理案

16.G公司资本金违规结汇流入地下钱庄案

17.L地产公司外汇资本金违规结汇流入股市案

18.s公司资本金违规结汇转存定期存款案

19.T公司外债违规结汇偿还人民币贷款案

20.L商用设备公司外债违法结汇流入房抛产市场案

21.T特种金属有限公司资本金违规结汇回流案

22.F缝纫设备公司非法收取外汇案

23.S钢铁公司资本金违规结汇供关联企业使用案

24.Y生物科技公司资本金违规结汇用于收购股权案

25.F公司资本金违规结汇转定期存款案

26.H咨询公司资本金违规结汇流入房地产市场案

27.D公司股东贷款违规结汇案

28.Q房地产企业非法办理外汇质押案

二、违反外债管理规定案

29.A铸锻公司借“贸易收汇”名义擅自对外借款案

30.A集团等中资关联公司借“预收货款

……

三、违反外汇核销管理规定案

四、非法买卖外汇案

五、金融机构违法案例

六、其他类案例

政策、法规

后记