网络洗钱现状分析及对策研究
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作者付雄
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516107782
出版时间2012-05
装帧平装
开本其他
定价38元
货号7675645
上书时间2024-12-22
商品详情
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目录
第一章 洗钱及网络洗钱概述
第一节 洗钱的辞源考察
一 清洗硬币说
二 赌场黑钱说
三 洗衣店洗钱说
第二节 洗钱的定义
第三节 传统洗钱形式
一 通过金融机构进行洗钱
二 通过地下钱庄及民间借贷进行洗钱
三 通过非金融机构进行洗钱
四 投资现金需求量大的行业进行洗钱
五 通过购买房地产进行洗钱
六 投资及投资流动性强的贵重物品
七 通过国际汇兑进行洗钱
八 通过国际贸易进行洗钱
九 通过空壳公司进行洗钱
第四节 网络洗钱形式
一 利用网上银行洗钱
二 利用在线销售服务洗钱
三 利用网络赌博洗钱
四 利用网络保险洗钱
五 利用网络证券洗钱
六 利用网络理财洗钱
七 其他形式
八 网络洗钱的特点
第五节 洗钱的危害、流程及发展趋势
一 危害
二 洗钱流程
三 发展趋势
第二章 网络洗钱犯罪及对策
第一节 洗钱犯罪界定
一 《联合国禁毒公约》对洗钱的定义
二 FATF组织对洗钱的定义
三 美国《爱国者法案》和《洗钱控制法》对洗钱的定义
四 我国对洗钱的立法定义
第二节 网络洗钱犯罪构成
一 网络洗钱罪的客体
二 网络洗钱罪的客观方面
三 网络洗钱罪的主体
四 网络洗钱罪的主观方面
五 网络洗钱罪与相关犯罪
第三节 反网络洗钱的难点
一 网络洗钱的匿名性对反洗钱工作的障碍
二 网络洗钱的隐蔽性约束了异常支付交易的监测
三 网络洗钱的无国界性增加了反洗钱合作的难度
四 网络洗钱的即时性增加了反洗钱工作的难度
第四节 全球化背景下国际反洗钱犯罪的发展趋势
一 制度方面——报告员制度的进一步完善
二 法律方面——监管力度加强，处罚措施更严
三 学理方面——洗钱犯罪类型研究备受重视
四 技术支持方面——计算机系统成为中坚
五 金融系统方面——观念改革如火如荼
第五节 我国银行业反网络洗钱的策略
一 加强法制建设，完善反洗钱犯罪法律体系
二 建立情报中心，健全大额可疑资金报告制度
第三章 我国反网络洗钱法律制度对策
第四章 反网络洗钱技术对策
第五章 反网络洗钱仿真实验
第六章 总结与展望
参考资料
致谢
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