中华人民共和国反洗钱法（最新版）

图书标准信息

• 作者 中国法制出版社 编
• 出版社 中国法制出版社
• 出版时间 2013-06
• 版次 1
• ISBN 9787509345986
• 定价 8.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 76页
• 字数 29千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法（最新版）（附配套规定）》。
　　本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

【目录】

中华人民共和国反洗钱法
附：
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法