中国犯罪治理蓝皮书:犯罪态势与研究报告:annual research report on crime trends:2021:2021

中国犯罪学学会是一个全国性的群众学术团体，成立于1992年，目前全国会员2400多人。中国犯罪学学会由最高人民检察院主管，同时接受中国法学会的管理、监督和业务指导。学会挂靠在国家检察官学院。学会设有秘书处、学术部、联络部、外事部等办事机构。同时，学会下设预防犯罪专业委员会、犯罪对策专业委员会、罪犯矫正专业委员会、腐败犯罪治理委员会、犯罪被害人学专业委员会、信息犯罪防控专业委员会、企业犯罪防控专业委员会、金融犯罪防控专业委员会、特殊人群犯罪治理专业委员会和网络经济犯罪治理专业委员会10个二级学术研究机构。

中国政法大学资深教授王牧先生为学会的名誉会长。北京大学法学院教授储槐植先生、北京师范大学法学院院长卢建平教授等知名法学家为学会高级学术顾问。现任会长为最高人民检察院二级大检察官万春。

序言001

第一章犯罪治理之刑事立法与刑事司法

第一节刑事立法与司法解释001

一、　颁布《反有组织犯罪法》001

二、　相关司法解释003

第二节刑事司法013

一、　公安机关开展多项专项行动打击多发犯罪013

二、　检察机关充分发挥职能保社会安全、促司法改革018

三、　人民法院力推刑事审判工作高质量发展022

四、　社区矫正工作持续深入开展025

第二章2021年度中国犯罪态势分析

第一节全国犯罪状况统计与分析028

一、　侦查机关犯罪数据031

二、　检察机关犯罪数据037

三、　审判机关犯罪数据038

第二节省级区域状况统计与分析039

一、　华北地区犯罪数据统计及分析040

二、　东北地区犯罪数据统计及分析048

三、　华东地区犯罪数据统计及分析053

四、　华南地区犯罪数据统计及分析068

五、　华中地区犯罪数据统计及分析073

六、　西南地区犯罪数据统计及分析081

七、　西北地区犯罪数据统计及分析091

第三节中国犯罪治理指数模型097

一、　犯罪治理形势评价体系的构建思路097

二、　中国犯罪治理指数模型099

三、　全国犯罪状况年度评估总报告103

第四节基于大数据的犯罪分析与预测106

一、　2021年犯罪预测文献量化分析106

二、　2021年犯罪预测主要模型119

三、　犯罪预测122

四、　犯罪预测风险和规制129

第三章2021年度犯罪治理典型案例的犯罪学分析

第一节利用社交网络危害国家安全典型案例研究报告：陈某某为境外刺探、非法提供国家秘密案135

一、　案情简介135

二、　入选理由136

三、　利用社交网络危害国家安全犯罪的发展趋势138

四、　利用社交网络危害国家安全犯罪的特点分析140

五、　利用社交网络危害国家安全犯罪的原因分析143

六、　基于犯罪学角度的治理对策146

第二节企业合规典型案例研究报告：王某某、林某某、刘某乙对非国家工作人员行贿案149

一、　案情简介149

二、　入选理由150

三、　我国企业合规的原因152

四、　我国企业合规的发展趋势特点155

五、　我国现行企业合规存在的问题157

六、　企业合规完善对策160

第三节涉税犯罪典型案例研究报告：田某文虚开增值税专用发票、骗取出口退税案161

一、　案情简介161

二、　入选理由162

三、　涉税犯罪的发展趋势164

四、　涉税犯罪的特点分析166

五、　涉税犯罪的原因分析170

六、　基于犯罪学角度的治理对策173

第四节侵犯知识产权犯罪典型案例研究报告：韦某升等三人销售假冒注册商标的商品案176

一、　案情简介176

二、　入选理由177

三、　该类犯罪的发展趋势179

四、　该类犯罪的特点分析182

五、　该类犯罪的原因分析184

六、　基于犯罪学角度的治理对策186

第五节性侵未成年人犯罪典型案例研究报告：百香果女童被害案188

一、　案情简介188

二、　入选理由189

三、　该类犯罪的发展趋势193

四、　该类犯罪的特点分析194

五、　该类犯罪的原因分析200

六、　基于犯罪学角度的治理对策203

第六节拐卖妇女儿童犯罪典型案例研究报告：孙某、符某某被拐案206

一、　案情简介206

二、　入选理由207

三、　拐卖妇女儿童犯罪的变化趋势208

四、　拐卖妇女儿童犯罪特点分析212

五、　拐卖妇女儿童犯罪原因分析216

六、　基于犯罪学角度的治理对策219

第七节医疗保险骗保犯罪典型案例研究报告：曾某某诈骗案222

一、　案情简介222

二、　入选理由223

三、　医保骗保案件的变化趋势225

四、　医保骗保案件的特点分析226

五、　医保骗保案件的原因分析229

六、　基于犯罪学角度的治理对策231

第八节电信网络诈骗犯罪典型案例研究报告：罗某杰诈骗案234

一、　案情简介234

二、　入选理由235

三、　该类犯罪的发展趋势237

四、　该类犯罪的特点分析239

五、　该类犯罪的原因分析241

六、　基于犯罪学角度的治理对策244

第九节在校学生涉“帮信”犯罪典型案例研究报告：涂某某、万某某帮助信息网络犯罪活动案247

一、　案情简介247

二、　入选理由247

三、　在校学生涉“帮信”犯罪的发展趋势249

四、　在校学生涉“帮信”犯罪的特点分析253

五、　在校学生涉“帮信”犯罪的原因分析254

六、　基于犯罪学角度的治理对策257

第十节涉黑组织利用“套路贷”实施犯罪典型案例研究报告：林某某组织、领导黑社会性质组织案259

一、　案情简介259

二、　入选理由260

三、　黑社会性质组织犯罪的变化趋势262

四、　黑社会性质组织犯罪的特点分析264

五、　涉黑组织利用“套路贷”实施犯罪的原因分析267

六、　基于犯罪学角度的治理对策268

第十一节网络赌博犯罪典型案例研究报告：刘某某、曾某某等11人开设赌场案270

一、　案情简介270

二、　入选理由271

三、　该类犯罪的发展趋势273

四、　该类犯罪的特点分析275

五、　该类犯罪的原因分析277

六、　基于犯罪学角度的治理对策279

第十二节新型制毒犯罪典型案例研究报告：王某贩卖、制造毒品案281

一、　案情简介281

二、　入选理由282

三、　制毒犯罪发展趋势284

四、　制毒犯罪特征分析286

五、　制毒犯罪原因分析290

六、　基于犯罪学角度的治理对策293

第十三节金融领域职务犯罪典型案例研究报告：赖某某受贿、贪污、重婚案297

一、　案情简介297

二、　入选理由298

三、　金融领域职务犯罪特点分析300

四、　基于犯罪学角度的原因分析307

五、　基于犯罪学角度的预防治理对策310

第四章2021年度中国犯罪学学科发展动态

第一节主要学术活动313

一、　主要学术活动概述313

二、　主要学术活动列表315

第二节重大科研项目317

一、　重大科研项目概述317

二、　重大科研项目列表318

第三节代表性专著323

一、　代表性专著概述323

二、　代表性学术专著、教材列表324

第四节代表性论文339

一、　代表性论文概述339

二、　代表性论文列表340

第五节科研机构和人才培养362

一、　代表性科研机构、学术平台362

二、　犯罪学人才培养简况367

第五章电子商务平台网络反欺诈研究

第一节网络欺诈犯罪的总体特征396

一、　网络欺诈的定义396

二、　网络欺诈的现状与趋势397

第二节网络欺诈犯罪的行为分析400

一、　交易前环节的网络欺诈400

二、　交易中环节的网络欺诈417

三、　交易后环节的网络欺诈423

第三节网络欺诈犯罪的综合治理429

一、　反欺诈的综合治理新格局429

二、　公共部门反欺诈的犯罪场控制431

三、　平台企业反欺诈的数智监测预防436

第六章中国企业犯罪治理的本土化探索：企业合规

第一节企业合规改革试点443

一、　企业合规改革试点的背景443

二、　企业合规改革试点的内容447

三、　企业合规改革试点取得的成绩450

第二节企业合规理论探索451

一、　企业合规理论探索的基本情况452

二、　企业合规理论探索的主要内容456

第三节企业合规典型案例466

第四节企业合规全面展开491

一、　正确理解和把握适用企业合规案件的类型及适用企业的范围491

二、　进一步明确企业合规刑事案件适用条件491

三、　高度重视涉案企业合规整改的有效性493

四、　积极推动企业合规立法，推动建立中国特色现代企业规制司法制度495

五、　涉案企业合规改革试点的未来走向496

后记498

第一章/ Chaptor犯罪治理之刑事立法与刑事司法

第一节刑事立法与司法解释

2021年,全国人大常委会通过了《中华人民共和国反有组织犯罪法》(以下简称《反有组织犯罪法》)。该法结合中国有组织犯罪实际情况，总结了扫黑除恶专项行动的经验,为我国有效预防、打击有组织犯罪提供了坚实的法律基础。最高人民法院、最高人民检察院围绕刑事司法中的难点、重点问题及时发布司法解释,聚焦《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)的适用、网络犯罪治理、监察执法与刑事司法衔接以及量刑、减刑、假释等工作,保障刑事司法机关正确适用法律、有效打击犯罪。

一、颁布《反有组织犯罪法》

2021年12月 24日,中华人民共和国第十三届全国人大常委会第三十二次会议通过《反有组织犯罪法》,共计九章七十七条,内容包括总则，有组织犯罪的预防和治理、案件办理、涉案财产的认定和处置、国家工作人员涉有组织犯罪的处理、国际合作、保障措施、法律责任以及附则,于2022年5月1日起正式施行。《反有组织犯罪法》是一部关于预防和惩治有组织犯罪的专门性、综合性法律,①是对扫黑除恶专项斗争成果的总结与巩固,为扫黑除恶常态化推进提供强有力的法律保障,对平安中国、法治中国的建设具有重大意义。

长期以来,有组织犯罪严重影响社会经济发展和人民群众生活,危害国内安全、破坏国际和平,为严厉打击有组织犯罪、清扫黑恶势力,我国立法、司法机关以《中华人民共和国刑法》为中心，多次进行立法修改,颁布一系列司法解释,为惩处有组织犯罪提供了操作性强的规范依据。从总体上看,我国现有反有组织犯罪的法律制度虽具备一定规模,但仍比较分散、未成体系,部分文件效力位阶低,防范、治理和保障等相关法律规定比较缺乏;②同时,随着信息时代的快速发展,有组织犯罪不拘泥于传统的犯罪手段,同时呈现出新的犯罪特点:跨国、跨境犯罪较为多发,法律的滞后性使得有组织犯罪有空可钻。因此,有必要在现有法律规定基础上,制定一部专门的《反有组织犯罪法》。《反有组织犯罪法》的颁布使得有组织犯罪在理论研究上有所突破,同时为司法实践提供有效指导。

……

本书涵盖“犯罪治理之刑事立法与刑事司法”“2021年度犯罪治理典型案例的犯罪学分析”“电子商务平台网络反欺诈研究”“企业犯罪治理的本土化探索：企业合规”等内容。本书通过收集汇总上一年度公开犯罪数据，对2021年度犯罪学作了全面回顾与总结，聚焦犯罪学的学术热点，引导犯罪学的研究方向，为犯罪学研究提供科学的参考资料，促进犯罪学的研究范式不断进化，推进犯罪学研究的新时代转型。