反洗钱研究(2023年第2辑总第2辑)9787519914509
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作者《反洗钱研究》编委会主编
出版社研究出版社
ISBN9787519914509
出版时间2023-03
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货号13455210
上书时间2024-12-19
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目录
特稿
002人工智能技术在反洗钱领域的应用研究
名家观点
014金融数字化转型背景下金融机构洗钱风险防控的方法研究
025反洗钱监管的方法和艺术——以四川反洗钱工作为例
033图神经网络在反洗钱异常交易识别的应用
046独立审计在我国反洗钱监管中的应用研究
制度建设
056数据跨境流动法律规制及反洗钱领域相关实践研究
风险评估与管理
066数字人民币试点中的洗钱风险隐患及其防范
075尽调新规视角下Ⅱ类与Ⅲ类账户客户洗钱风险研究
业界观察
082如何确保证券机构客户尽职调查工作有效性
089场外衍生品业务客户尽职调查研究
097浅谈期货行业反洗钱履职面临的挑战与启示
宣传培训
106新形势下提升反洗钱宣传工作成效的思考
犯罪研究与类型分析
118司法实践中推动落实“自洗钱”人罪问题研究
124利用贸易渠道进行走私洗钱的特征分析
监管科技
132数字化场景支付进化背景下反洗钱工作研究
139反洗钱领域金融科技运用探析
工作探索
150金融机构反洗钱有效性影响因素探究
156地方法人银行机构反洗钱交易监测模型的不足与完善建议
精彩内容为了贯彻二十大精神，不断推动我国反洗钱制度体系的不断完善，全面提升我国反洗钱工作的有效性，以张成虎任主编的《反洗钱研究》编委会特别策划了连续出版物。《反洗钱研究》邀请了相关监管机构、金融机构、高校专家等进行撰稿，主要刊载反洗钱政策与理论，反映反洗钱前沿动态和研究成果，开展学术交流，提高学术质量，以期服务反洗钱高质量发展和国家安全能力和体系建设，努力为广大读者提供最前沿的反洗钱理论和实务成果，努力将《反洗钱研究》办成高水平学术阵地、反洗钱理论研究者、反洗钱从业人员的家园和国内外学者交流的平台。本辑为第二辑。
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