反洗钱理论与实务

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作者严立新

出版社复旦大学出版社

ISBN9787309141016

出版时间2024-01

装帧平装

开本16开

定价56元

货号1203219436

上书时间2024-09-04

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商品描述: 作者简介
严立新，男，54岁，复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任，著述、编撰的书籍、文章多部（篇），承接并主持各类课题20余项。

目录
第一篇概论——基础篇

第一章洗钱的概念和反洗钱的提出

学习目标

第一节洗钱的基本含义

第二节洗钱的基本特征

第三节洗钱的基本过程

一、处置阶段

二、离析阶段

三、融合阶段

第四节反洗钱的提出

一、反洗钱的社会意义

二、反洗钱的重点

第五节反洗钱处置三步骤

一、识别

二、侦查

三、处理

第六节反洗钱主要手段

一、法律手段

……

内容摘要
本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。

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