保正版!受益所有人识别国际监管规则文件汇编9787522008516中国金融出版社中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编
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作者中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编
出版社中国金融出版社
ISBN9787522008516
出版时间2021-12
装帧平装
开本32开
定价98元
货号1202576702
上书时间2024-04-01
商品详情
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目录
FATF
透明度与受益所有权指引2
法人受益所有权很好实践52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及常见问题解答140
最终规则140
2016年7月19日答疑288
2018年4月3日答疑299
美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/反洗钱检查手册》(摘译)322
法人客户受益所有权规定322
公司透明度法案333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849号指令(摘译)360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843号指令364
卢森堡金融监管委员会第19/732号通函414
内容摘要
受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别作为当前国际反洗钱监管新兴领域,各国已采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
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