银行洗钱风险管理：数据与模型

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上海浦东

作者刘寅著

出版社中国金融出版社

ISBN9787522030135

出版时间2022-12

装帧其他

开本16开

纸张胶版纸

定价50元

货号5047055

上书时间2026-08-26

商品详情

品相描述：全新

商品描述: 【书    名】银行洗钱风险管理：数据与模型
【书    号】 9787522030135
【出版社】中国金融出版社
【作    者】刘寅著
【出版日期】 2026-01-01
【开    本】 16开
【定    价】 50.00元

【内容简介】
本书聚焦银行机构在反洗钱数据治理与可疑交易监测模型管理方面普遍关注的难点和共性问题。全书共分为“反洗钱数据的有效性治理与管理”“易于实操的反洗钱模型建设与管理”和“与数据模型有关的洗钱风险管理履职思考”三个部分，以更加清晰的脉络内容，力图呈现作者对银行机构在反洗钱数据治理及模型管理过程中的若干实践思考，为深入理解基于反洗钱数据模型的尽职调查、风险评估、交易监测，以及业务管理、风险管理等不同工作下的实践方向与履职思路提供借鉴和参考。

【目录】
"目　　录

第*部分　反洗钱数据的有效性治理与管理

业务研发视角下的反洗钱流水治理：问题、逻辑与实践３

提升银行反洗钱流水治理有效性的若干方向１３

反洗钱数据治理中的几个误区２０

支付类业务反洗钱流水透明度治理的问题与建议：

　基于对ＦＡＴＦ建议１６的思考３５

业务产品实现逻辑下的反洗钱流水交易对手还原治理４６

客户交易终端设备信息治理的问题与建议５６

子账户类业务反洗钱流水治理探讨６７

数据湖仓反洗钱数据的应用管理８２

银行间洗钱风险信息的共享合作策略９２

第二部分　易于实操的反洗钱模型建设与管理

反洗钱可疑交易监测模型运行评估机制探析１０９

反洗钱数据与技术实验室的实践思考：业务认知

　和需求驱动视角１２６

如何评价客户洗钱风险评级指标设定的有效性：

　一个统计意义下的数据验证及解释１４１

聚类分析：探索有实操性的可疑交易客户群体识别模式１５４

基于时变离散系数测度的可疑交易行为识别１６９

基于反洗钱可疑交易规则模型预警的参数寻优策略１７９

“一枝独秀”还是“兼而有之”：反洗钱可疑

　交易监测模型和业务风险监测模型的差异与协同１９３

洗钱风险与电诈风险监测的协同管理２０５

商业银行个人客户特征身份识别：基于Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的研究２１７

基于“数量—质量—效益”的金融产品客户细分：

　一个改进的ＲＦＭ模型２３３

第三部分　与数据模型有关的洗钱风险管理履职思考

提升客户尽职调查工作有效性的思考２４７

客户尽职调查平台建设的实践思考２５３

客户洗钱风险评级管理中的几点误区２６０

线下收单业务洗钱风险管理问题与对策：业务管理视角２７１

理财ＰＯＳ机业务洗钱风险管理探讨２８２

客户交易附言在洗钱风险管理中的应用２８９

可疑交易报告率指标在洗钱风险监测甄别管理中的应用３００

建立业务主导的银行反洗钱管理新机制３０９

后记３１７"