非法集资的认定逻辑与处置策略（第二版）
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天津武清
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作者郭华
出版社经济科学出版社
ISBN9787521826838
出版时间2021-12
装帧平装
开本其他
定价98元
货号29350271
上书时间2024-12-30
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导语摘要
目前，非法集资形势依然严峻，发案数量、涉案金额、参与集资人数仍处高位，新发案件更多地集中在中东部省份，跨省案件增多，不断向新的行业、领域蔓延；同时非法集资在现代市场经济社会中不仅参与实体经济，出现合法与非法交织，还参与资本经济，参与股市的场外配资，甚至借助于“地下钱庄”渗透到国际金融局势。如何处置非法集资案件尤其是如何保障投资者与集资者的合法权益不仅涉及依据问题，更需要有关处置的策略与智慧。本书基于处置非法集资案件困境出发，以处置的程序逻辑与策略作为导向，对非法集资案件处置展开讨论。本书共分五章，主要针对理论上存在的争议和实践中的不同做法等方面进行重点阐述：一是对与民间融资相伴而生的非法集资在立法与实践中不断扩张以及遭到了经济学界、法学界批评以及来自现实的挑战，尤其非法集资在扩张过程中出现的逻辑性缺陷和模糊性进行分析。二是对非法集资犯罪的立法结构和解读逻辑进行分析，指出了现行司法解释在此方面存在的问题，并借助非法集资的发展趋势与控制的探讨，提出控制非法集资的基本思路。三是针对“处置非法集资部际联席会议”确立了“地方政府负总责”、“监管与市场准入、行业管理相挂钩”打击非法集资的工作要求，提出如何保证非法集资的打击行政管制与刑事制裁之间衔接的有效性的解决思路。四是对非法集资常常与民间借贷密切关联，致使基于同一事实出现刑事法律关系与民事法律关系交叉于重叠，尤其是面对非法集资中的民刑交叉的法律关系，通过研究其原因和对策，提出公正处置这类问题的途径。五是对非法集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退，特别对于参与非法集资活动受到损失的部分由集资参与人自行承担的理解以及集资参与人如何自行承担以及是否意味着其涉案资产不再予以保护等问题进行了讨论。本研究的基本结论为，我国的非法集资案件不仅仅是作为犯罪案件去打击，更为重要的是改革金融体制，在资本市场下应当重新审视、理性处置非法集资，借助于程序逻辑与金融政策妥善处理因金融体制障碍带来的不具有期待可能性的集资案件与影响现代金融秩序的非法集资案件。
作者简介
郭华，中央财经大学教授，博士生导师，院学术委员会委员；中央财经大学预防金融证券犯罪研究所所长。中国政法大学诉讼法学博士；中国社会科学院法学研究所诉讼法学博士后。
目录
导论
章 非法集资的界分与解读
节 集资与非法集资的理论界分
第二节 非法集资概念的变化与规范诠释
第三节 非法集资刑事规制的分析与评价
第二章 非法集资犯罪的结构与认定思路
节 非法集资犯罪的结构及逻辑
第二节 非法集资基础犯罪与认定思路
第三节 非法集资其他犯罪的逻辑与认定
第四节 非法集资的共犯与认定逻辑
第五节 非法集资单位犯罪的认定
第三章 非法集资的行刑衔接机制
节 非法集资的行政处置机构与程序
第二节 非法集资案件的刑事司法程序
第三节 非法集资案件行刑衔接机制
第四章 非法集资案件的刑民交叉选择
节 非法集资刑民交叉规定的梳理
第二节 民刑交叉案件处理的基本原则
第三节 民刑交叉案件的程序选择
第五章 非法集资涉案资产的处理策略
节 非法集资涉案资产的处置现状
第二节 非法集资涉案资产处理的原则与流程
第三节 非法集资案件涉及民事关系资产处置的观点与策略
第四节 非法集资涉案资产的追缴程序与策略
第五节 非法集资涉案资产的退赔程序与策略
第六章 非法集资犯罪的流变趋势与防控对策
节 非法集资的基本类型与流变趋势
第二节 非法集资的动因与防控措施
附录
附录一：《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》
附录二：最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
附录三：最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
附录四：最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》
附录五：最高人民检察院《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》
附录六：最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》
附录七：最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》
附录八：最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定
附录九：国务院《防范和处置非法集资条例》
参考文献
内容摘要
目前，非法集资形势依然严峻，发案数量、涉案金额、参与集资人数仍处高位，新发案件更多地集中在中东部省份，跨省案件增多，不断向新的行业、领域蔓延；同时非法集资在现代市场经济社会中不仅参与实体经济，出现合法与非法交织，还参与资本经济，参与股市的场外配资，甚至借助于“地下钱庄”渗透到国际金融局势。如何处置非法集资案件尤其是如何保障投资者与集资者的合法权益不仅涉及依据问题，更需要有关处置的策略与智慧。本书基于处置非法集资案件困境出发，以处置的程序逻辑与策略作为导向，对非法集资案件处置展开讨论。本书共分五章，主要针对理论上存在的争议和实践中的不同做法等方面进行重点阐述：一是对与民间融资相伴而生的非法集资在立法与实践中不断扩张以及遭到了经济学界、法学界批评以及来自现实的挑战，尤其非法集资在扩张过程中出现的逻辑性缺陷和模糊性进行分析。二是对非法集资犯罪的立法结构和解读逻辑进行分析，指出了现行司法解释在此方面存在的问题，并借助非法集资的发展趋势与控制的探讨，提出控制非法集资的基本思路。三是针对“处置非法集资部际联席会议”确立了“地方政府负总责”、“监管与市场准入、行业管理相挂钩”打击非法集资的工作要求，提出如何保证非法集资的打击行政管制与刑事制裁之间衔接的有效性的解决思路。四是对非法集资常常与民间借贷密切关联，致使基于同一事实出现刑事法律关系与民事法律关系交叉于重叠，尤其是面对非法集资中的民刑交叉的法律关系，通过研究其原因和对策，提出公正处置这类问题的途径。五是对非法集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退，特别对于参与非法集资活动受到损失的部分由集资参与人自行承担的理解以及集资参与人如何自行承担以及是否意味着其涉案资产不再予以保护等问题进行了讨论。本研究的基本结论为，我国的非法集资案件不仅仅是作为犯罪案件去打击，更为重要的是改革金融体制，在资本市场下应当重新审视、理性处置非法集资，借助于程序逻辑与金融政策妥善处理因金融体制障碍带来的不具有期待可能性的集资案件与影响现代金融秩序的非法集资案件。
主编推荐
郭华，中央财经大学教授，博士生导师，院学术委员会委员；中央财经大学预防金融证券犯罪研究所所长。中国政法大学诉讼法学博士；中国社会科学院法学研究所诉讼法学博士后。
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