反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》

图书标准信息

• 作者 公安部经济犯罪侦查局 编
• 出版社 群众出版社
• 出版时间 2003-11
• 版次 1
• ISBN 9787501430291
• 定价 8.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 128页
• 字数 87千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《反洗钱金融行动特别工作组》中包含了FATF工作计划的核心内容，该建议设定了一般标准，为各国和其他国际组织的反洗钱工作提供了基本框架，现已被广泛认可为反洗钱工作的全球性标准。FATF《40条建议》拟定于1990年，旨在打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱。为适应新形势下洗钱手段的发展，1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月，FATF在对洗钱方法和技术的年度评估的基础上，对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》，对原有的《40条建议》进行了重大修订，建立了一个更加广泛、统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。

【目录】

前言
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》（英文）
附：
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》（原稿）
反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》（原稿）（英文）