国际反洗钱法律文件汇编

图书标准信息

• 作者 全国人大常委会预算工作委员会预决算审查室 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2003-03
• 版次 1
• ISBN 9787500562702
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 842页
• 字数 487千字

【内容简介】

为规范金融，财税秩序，防范腐败，全国人大常委会预算工作委员会从2001年10月份开始着手研究反洗钱问题。2002年年初九届全国人大五次会议有代表提出制定反洗钱法议案，以来，全国人大常委员预算工作委员会除办理此议案外，继续广泛搜集反洗我相关法律，法律性文件及其他资料，如开座谈会，听取政府，司法，金融机械等各有关方面的意见，了解情况。同时，就与反洗钱紧密相关的税收往管和银行现金。账户管理等方面。多次进行调研并向有关方面提出建议。结合议案办理，我们还向全国人大常委会提出建议，希望将制定反洗钱法列入下届全国人大立法规划。

  将国际上重要的较新的反洗钱法律及法律性文件以及我国有关法律，法规编辑成册，利于有关方面认识和研究这项工作。希望本书能对推进我国反洗钱工作的开展有所帮助。

【目录】

中华人民共和国刑法（节选）

中华人民共和国刑法修正案（节选）

全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（禁毒公约）

联合国禁止洗钱法律范本

联合国安理会2001年第1368号决议

联合国安理会2001年第1372号决议

巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明

巴塞尔委会员关于银行的客户政策

欧洲理事会关于清洗，追查，扣押与没收犯罪收益的公约

欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令

国际货币基金组织关于金融系统弊端，金融犯罪和洗钱的背景材料

金融行支特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议

金融行动特别工作组秘书处关于金融特别工作组40条建议的审查意见

金融行动特别关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议

十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则

美国1978年银行保密法

美国1986年洗钱管制法

美国2001年金融服务业反欺诈网络法

英国1995年犯罪收益法案

香港贩毒（追讨得益）条例（节选）

香港有组织及严重罪行条例（节选）

香港金融管理专员根据《银行业条例）第7（3）条发出的指引

香港防止洗黑钱修订指引

香港防止洗钱指导手册

中华人民共和国中国人民银行法

中华人民共和国商业银行法

中华人民共和国外汇管理条例

中国人民银行金融机构反洗钱规定

中国人民银行人民大额和或疑外汇资金交易报告管理办法

……

后记