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金融机构反洗钱实用手册马经中国金融出版社 9787504948786 正版旧书

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作者马经

出版社中国金融出版社

ISBN9787504948786

出版时间2008-12

装帧线装

页数392页

货号2278342

上书时间2024-06-21

评价93643好评率 99.85%

书***6
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书名：金融机构反洗钱实用手册
编号：2278342
ISBN：9787504948786[十位:]
作者：马经
出版社：中国金融出版社
出版日期：2008年12月
页数：392
定价：68.00 元
参考重量：0.730Kg
-------------------------

新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全

* 图书目录 *

*篇基础篇
*章认识洗钱
*节洗钱的定义、特征和阶段
第二节洗钱的历史演变
第三节洗钱与恐怖融资
第四节洗钱的危害
第二章了解反洗钱
*节反洗钱概述
第二节国际反洗钱的历史和发展
第三节反洗钱国际合作
第四节我国反洗钱的历史与发展
第三章金融机构与反洗钱
*节金融机构反洗钱的必要性
第二节金融机构反洗钱义务
第三节金融机构涉及的洗钱风险
第二篇管理篇
第四章反洗钱与合规管理
*节合规管理概述
第二节反洗钱与金融机构合规管理
第五章金融机构反洗钱组织建设与人员配置
*节反洗钱组织机构建设
第二节反洗钱人员岗位设置
第六章金融机构反洗钱内部控制制度
*节反洗钱内部控制
第二节反洗钱内部控制制度
第七章金融机构反洗钱培训与宣传
*节金融机构反洗钱培训
第二节反洗钱宣传
第八章金融机构反洗钱保密管理
*节反洗钱保密义务的法律依据
第二节反洗钱保密义务的内容
第三节反洗钱保密管理
第九章金融机构反洗钱内部监督检查
*节反洗钱内部监督检查目的
第二节反洗钱内部监督检查制度
第三节反洗钱内部监督检查实施
第四节反洗钱内部监督检查报告的运用
第三篇实务篇
第十章客户身份识别
*节客户身份识别的重要性和基本要求
第二节银行业金融机构客户身份识别
第三节证券业金融机构客户身份识别
第四节基金业金融机构客户身份识别
第五节期货业金融机构客户身份识别
第六节保险业金融机构客户身份识别
第十一章客户洗钱风险等级分类管理
*节客户洗钱风险等级分类管理概述
第二节客户洗钱风险等级分类的方法
第三节客户洗钱风险等级分类管理措施
第四节客户洗钱风险等级分类的运用
第十二章客户身份资料与交易记录保存
*节客户身份资料与交易记录保存的基本要求
第二节客户身份资料与交易记录保存具体措施
第十三章大额交易和可疑交易报告
第十四章反洗钱协查管理
第四篇监管篇
第十五章反洗钱监管概况
第十六章反洗钱非现场监管
第十七章反洗钱现场检查
第十八章反洗钱行政处罚
第十九章金融机构反洗钱绩效评估
附录有关法规文件汇编
参考文献
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