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国际国内洗钱刑事定罪与监管比较研究

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天津武清

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作者侯合心

出版社中国金融出版社

ISBN9787504981813

出版时间2016-02

装帧平装

开本16开

定价50元

货号23914015

上书时间2024-12-18

安岳县墨韵书屋

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商品描述: 作者简介
侯合心，男，教授，经济学博士。1994-1997年就读于中国人民银行总行研究生部（现清华大学五道口金融学院），师从有名经济学家刘鸿儒教授，获经济学博士学位，曾访学于加拿大麦吉尔大学。先后供职于中国投资银行总行、国家开发银行总行、中国银行总行等金融机构，现为云南财经大学金融学院教授，主要研究领域为宏观货币政策与金融市场监管。在重要核心期刊《金融研究》上发表学术论文6篇，在《财贸经济》、《北京社会科学》、《财经科学》等核心期刊上发表学术论文30余篇，其中，4篇被中国人民大学《复印报刊资料》全文转载，1篇被《新华文摘》全文转载；主持完成国家社科基金项目及多项省部级课题，学术研究成果多次获得省部级奖励。

目录
导论
  一、国际社会进展
    （一）建议标准研发和完善
    （二）洗钱犯罪类型研究
    （三）洗钱犯罪威胁危害评估体系研究
  二、国内进展
    （一）立法进展
    （二）监管进展
  三、问题
    （一）国内与国际反差
    （二）现实与理论反差
  四、探索
    （一）文献显著有限性
    （二）进展差异的客观性
第一篇  反洗钱刑事定罪立法进展与深化
  引言
  一、国际洗钱刑事定罪立法进展
    （一）《维也纳公约》：起点时期
    （二）《巴勒莫公约》和《联合国反腐败公约》：扩展时期
  二、国内洗钱刑事定罪立法进展与深化
    （一）国内反洗钱刑法研究文献综述与解析
    （二）关于自主性立法与时间起点
    （三）1997年《刑法》与洗钱犯罪刑治进展
    （四）三个《刑法修正案》
    （五）立法缺陷与问题
    （六）国内、国际洗钱犯罪典型案例
  三、我国反洗钱监管立法进展与深化
    （一）反洗钱监管立法国别比较
    （二）我国反洗钱监管立法进展
    （三）《反洗钱法》内涵及评析
第二篇  国际反洗钱监管体系进展与深化
  引言
  一、国际反洗钱监管组织体系进展与深化
    （一）关于“反洗钱金融行动特别工作组”
    （二）组织机构进展与深化
    （三）全球组织体系进展与深化
    （四）FATF区域组织
  二、《40+9条建议》进展与深化
    （一）《40条建议》进展与深化
    （二）《9条特别建议》进展与深化
  三、《打击洗钱、恐怖主义和武器扩散融资国际标准》
    （一）2012年修订
    （二）一次重大整合
    （三）机制进展与深
    （四）监管模式选择指导：“风险为本”
  四、《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》
    （一）关于《GTA框架》
    （二）重大进展与深化
    （三）归结性评析
  五、以：FATF为代表的洗钱犯罪类型研究
    （一）FAIF洗钱犯罪类型工作历史回顾
    （二）FATF洗钱类型研究报告简介与简析
  结束语
第三篇  我国反洗钱监管进展与深化
  引言
  一、我国反洗钱监管组织体系及其进展
    （一）决策组织体系
    （二）执行组织体系
    （三）组织体系解析
  二、国际参与及其进展
    （一）全球性参与
    （二）区域性参与
  三、国内反洗钱实践及其进展
    （一）司法实践及其进展
    （二）监管工作实践及其进展
  四、我国洗钱犯罪治理体系对策思考
    （一）对策思考的前提分析
    （二）洗钱治理体系对策思考的“思考”
    （三）洗钱治理体系的对策思考
第四篇  金融情报体系进展与深化
  引言
第一部分  国际金融情报体系进展
  一、埃格蒙特集团创立
    （一）组织创立与内涵更新
    （二）目标和任务
  二、埃格蒙特集团成员
    （一）创始成员与成员概览
    （二）成员地域分布
    （三）成员类型结构
    （四）成员发展
  三、埃格蒙特集团组织结构
    （一）组织架构及其比较
    （二）组织架构调整与埃格蒙特未来发展
    （三）与FATF比较
  四、埃格蒙特集团金融情报制度机制
    （一）《埃格蒙特集团宪章》
    （二）《信息交换原则》
    （三）成员申请程序
第二部分  我国金融情报工作进展
  一、前提分析
    （一）与FATF机制关联的金融情报工作
    （二）关联进展
    （三）《反洗钱国际标准》“第29条”
  二、中国反洗钱监测分析中心
    （一）成立
    （二）授权表述和职责定位
  三、我国金融情报工作实践及其进展
    （一）大额和可疑交易报告
    （二）进展具体分析
    （三）相关问题
  四、关于我国加入埃格蒙特集团
    （一）《中国反洗钱第一次互评报告》
    （二）《中国第八次后续评估报告》
    （三）相关问题
    （四）再论必要性
  结束语
参考文献
后记

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