中国反洗钱系列丛书：恐怖融资与反恐怖融资研究

图书标准信息

• 作者 童文俊 著
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2012-10
• 版次 1
• ISBN 9787309091984
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 382页
• 字数 302千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《中国反洗钱系列丛书：恐怖融资与反恐怖融资研究》以研究美国“9·11”事件后全球反恐怖融资理论与反恐怖融资政策为主线，从资金筹集、资金转移与资金掩护角度剖析了恐怖融资的主要渠道和手段，并提出了富有针对性的反恐怖融资措施。该书立足于中国反恐怖融资的现状，分析了我国反恐怖融资工作存在的问题，探索了我国反恐怖融资战略和实施机制，有利于国家更有针对性地打击恐怖融资与恐怖主义活动。

【作者简介】

　　童文俊，1976年生，安徽宣城人。2005年6月博士毕业于复旦大学世界经济研究所金融学专业，经济学博士。现供职于中国人民银行上海总部。高级经济师，复旦大学理论经济学博士后流动站博士后，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员。主要研究方向为反洗钱与反恐怖融资、宏观经济与金融并购，发表论文40余篇，出版专著2部。

【目录】

第一章导论
第一节问题的提出
第二节恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别
第三节有关恐怖主义的理论进展
第四节恐怖融资与反恐怖融资研究进展
第五节主要研究内容
第六节创新与不足

第二章“9·11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资
第一节“9·11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资
第二节恐怖融资的资金需求
第三节恐怖融资的资金筹集
第四节恐怖融资的资金转移与掩护
第五节联合国反恐怖融资政策
第六节FATF反恐怖融资政策
第七节各国反恐怖融资概况及面临的挑战

第三章恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资
第一节恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集
第二节恐怖融资滥用非营利组织（慈善组织）的资金筹集
第三节恐怖融资来源于政权势力的资金筹集
第四节针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施
第五节针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施
第六节针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施

第四章恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资
第一节恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集
第二节恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集
第三节恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集
第四节适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策
第五章滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资
第二节FATF针对金融机构的反恐怖融资指引

第六章金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第一节滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第二节滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资
第三节基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资

第七章恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资
第一节非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资
第二节非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资

第八章预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制
第一节完备的国家反恐怖融资法律体系
第二节有效的恐怖分子资产冻结机制
第三节健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作

第九章风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制
第一节FATF风险为本方法
第二节风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管
第三节风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控

第十章中国反恐怖融资战略与实施机制构建
第一节中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势
第二节中国反恐怖融资工作现状分析
第三节中国反恐怖融资战略与实施机制构建
参考文献
后记