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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易（配盘）

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仅1件

天津宝坻

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作者曹作义

出版社"中国金融出版社

ISBN9787504955791

出版时间2010

装帧平装

开本32开

纸张胶版纸

定价30元

货号1003050700680200195

上书时间2024-10-22

粤读二手书店

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商品详情

品相描述：八品: 本店所售书籍均精品二手正版书书籍，严格审核品相为85品以上，出库会经过高温消毒，由于成本增加，所售书籍价格略高，运费首本5元，每增加一本运费加2元，每天下午2点前订单一般当天发出，最迟48小时内发出，二手书不保证100%没有任何笔记，有时会出现缺货现象，我们会第一时间告知您，感谢理解与支持。

商品描述: 以下信息以网上匹配仅供参考，不支持以此为由退款
内容简介:

                                        有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。
目录:

                                        如何识别地下钱庄洗钱的可疑交易
【案例1】上海罗某特大地下钱庄案
【案例2】辽宁沈阳金某地下钱庄案
【案例3】江西南昌“7·10”地下钱庄案

如何识别腐败洗钱的可疑交易
【案例4】北京丁某特大职务侵占洗钱案
【案例5】山西武某受贿洗钱案
【案例6】重庆罗某受贿洗钱案

如何识别毒品洗钱的可疑交易
【案例7】云南杨某、刘某涉毒洗钱案

如何识别走私洗钱的可疑交易
【案例8】广西北海黄某走私洗钱案
【案例9】江苏无锡段某等人走私洗钱案

如何识别诈骗洗钱的可疑交易
【案例10】上海潘某团伙洗钱案

如何识别非法集资洗钱的可疑交易
【案例11】山东梁某非法吸收公众存款案

如何识别传销洗钱的可疑交易
【案例12】湖北林枫集团非法传销案

如何分析重点可疑交易
一、分析实际交易行为
二、充分利用其他信息资源
三、分析开户资料
四、分析交易记录

如何撰写重点可疑交易报告
一、重点可疑交易报告的基本结构
二、重点可疑交易报告的基本要求
三、重点可疑交易报告模板

模拟案例(识别、分析和报告)
一、识别
二、分析开户资料
三、分析交易记录
四、总结可疑点和判断性质
五、撰写重点可疑交易报告

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