反洗钱的理论与实践

图书标准信息

• 作者 俞光远 编
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2006-01
• 版次 1
• ISBN 9787504929259
• 定价 40.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 693页
• 字数 648千字

【内容简介】

《反洗钱的理论与实践》共分四个部分。第一部分：反洗钱立法研究专题论文21篇；第二部分：反洗钱实证分析专题论文18篇；第三部分：国外反洗钱借鉴专题论文9篇；第四部分：国内外反洗钱法律制度精选12篇。
《反洗钱的理论与实践》具有以下主要特点：一是内容全面系统，既有广度又有深度，中外专家旁征博引，论述内容几乎涉及反洗钱的所有领域，既有概括性总结，又有前瞻性展望；二是反洗钱实证分析和立法理论研究并举，中外专家提供了独到的反洗钱经验教训和有关案例，既有工作对策的实证分析，又有比较深入的立法理论研究；三是语言深入浅出，表达通俗易懂，结构安排科学合理，融实用性、知识性、科学性、法律性于一体，适用于各级人大机关、政府机关、司法机关，银行、证券、保险等金融机构及其金融主管部门和行业监管部门，特定行业非金融机构、律师、会计师事务所等中介机构及其行业主管部门和工作人员、法律工作者、群众团体和广大公民，特别是财金管理部门和广大财金工作者学习、了解和研究反洗钱工作和立法不可多得的重要工具书，也是适用于大专院校财税、会计、金融、法律等专业的广大师生学习和研究用书。

【目录】

第一部分反洗钱立法研究
关于我国反洗钱立法的研究俞光远蔡巧萍
欧洲的反洗钱立法和工作机制郭建安
我国洗钱犯罪的现状与刑事立法的完善徐汉明贾济东
制定反洗钱法与遵守和借鉴反洗钱领域的国际法规则邵沙平
英国反洗钱立法新发展对中国反洗钱立法的启示阮方民
我国反洗钱法的立法背景及基本思路阎坤马洪范
制定反洗钱法，完善中国的反洗钱法律制度陈小云边志良
论我国反洗钱工作协调机制吴卫华
对我国反洗钱立法的思考与建议张璐
非金融领域洗钱活动的法律防范唐文弘
洗钱的定义和反洗钱法义务主体的界定张新广
反洗钱立法相关税收问题比较研究陈居奇
关于反洗钱立法的若干问题李伏安
美国与证券行业有关的反洗钱法律制度介绍焦津洪
我国保险业反洗钱现状与对未来架构的设想江先学
洗钱的基本概念杨德骅
反洗钱立法有关问题的分析陈鹏雷晏平
我国反洗钱协调机制的构建徐汉明
论反洗钱法的效力范围徐汉明赵慧
关于南京反洗钱法国际研讨会情况的报告俞光远陈鹏
关于桂林反洗钱法国际研讨会情况的报告俞光远陈鹏

第二部分反洗钱实证分析
关于反洗钱工作和立法若干问题的研究俞光远
我国反洗钱国际合作的现状、问题与对策徐汉明贾济东
国际公约关于洗钱和洗钱犯罪的界定与我国反洗钱法规定探讨邵沙平
论中国刑法中洗钱罪定义的完善阮方民
构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制潘金生
中国反洗钱制度的模式选择彭冰
反洗钱视野下的公安机关特别调查权公安部反洗钱法起草工作小组成员
关于我国反洗钱立法工作若干问题吴承明张璐
特定非金融领域的反洗钱问题唐文弘
洗钱犯罪疑难问题研究吕滨李文健张新广
与银行业反洗钱监管有关问题的研究李伏安
保险业反洗钱监管问题研究江先学
建立我国预防和监控洗钱的制度杨德骅
国家反洗钱信息监测处理中心的构建徐汉明贾济东赵慧
律师与公证人员反洗钱义务研究宋杰
我国金融监管机构反洗钱协调机制的构建徐汉明黄滨海
主要国家洗钱犯罪主观要件之比较徐汉明赵慧
关于反洗钱工作和立法的调研报告俞光远陈鹏

第三部分国外反洗钱借鉴
反洗钱法律国际框架和通用原则概览欧阳博安
反洗钱工作的实施布瑞特林
义务主体的内部控制、报告和监督体系芬德森
洗钱的定义和反洗钱法的义务主体欧阳博安
反洗钱立法有关问题的探讨潘崇安
反洗钱立法如何借鉴FATF《四十条建议》的内容芬德森
德国法律关于洗钱法律责任的规定欧阳博安
德国、瑞士反洗钱立法考察报告俞光远陈鹏
法国、比利时、德国反洗钱立法考察报告俞光远陈鹏雷晏平

第四部分国内外反洗钱法律制度精选
中华人民共和国刑法（节选）
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选）
联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选）
联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选）
联合国反腐败公约（节选）
联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》
反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条特别建议》
反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》