银行风险防范案例
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九五品
仅1件
作者北京世经未来投资咨询有限公司 编
出版社中国经济出版社
出版时间2013-01
版次1
装帧平装
货号206E
上书时间2024-07-17
商品详情
- 品相描述:九五品
图书标准信息
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作者
北京世经未来投资咨询有限公司 编
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出版社
中国经济出版社
-
出版时间
2013-01
-
版次
1
-
ISBN
9787513617253
-
定价
48.00元
-
装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
298页
-
字数
290千字
- 【内容简介】
-
北京世经未来投资咨询有限公司编著的《银行风险防范案例》专注于商业银行风险案例分析研究,追踪当今国内外银行业热点事件,内容涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多个方面。所选案例具有代表性和典型性,力求对每个案例均进行深入的分析与解读,洞悉每个案例的风险点,帮助银行发掘有效消除风险隐患的最佳途径,起到警示作用,集时效性、实用性和研究性于一体。
- 【作者简介】
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北京世经未来投资咨询有限公司:
起于行业研究,专于银行咨询。世经未来始创于2001年,前身为国家发改委中国经济导报社的信息部,是国内首批专注于金融领域、以商业银行为唯一服务对象的专业金融咨询公司,主要业务是为银行机构提供金融研究、银行咨询、金融培训和业务外包等服务,满足银行外包咨询需求,立志“做专业银行顾问,创一流咨询品牌”。
2010年,世经未来成立了金融研究部,下辖公司金融、中小信贷、风险管理、信贷管理、投行业务、咨询项目6个专业团队。目前研究领域涉及供应链金融、小微金融、流动性风险管理、新资本协议、投行发展战略等。
世经未来研究团队以“辅助银行决策,提升银行价值”为主旨,以“面向银行客户,面向信贷决策,面向市场开拓”为研究导向,以“打造国内一流银行顾问团队”为目标;秉承专业化理念,通过搭建切合银行需求的丰富的银行研究产品体系,为公司发展提供坚实的后盾支持。
辛建,北京世经未来投资咨询有限公司总经理、董事。中国经济导报社产业研究中心副主任,高级分析师。清华大学工学硕士、经济学学士。长期从事产业经济研究和银行业务研究。主持开发了世经未来行业分析系统(WEFore-Industry),曾参与多个国家级重大项目,主持及参与众多银行和地方政府、国内外企业的专题资讯项目。
主要研究领域:产业分析的关键环节和要素、产业评级方法、开发性金融、银行中小企业发展模式、银行风险案例、银行信贷投向研究、电子商务等。
- 【目录】
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第一篇 信用风险防范
第一章 行业风险
案例1:钢贸企业暗箱操作多贷款风险渐现
案例2:文化产业扬帆起航银行机遇和风险并存
第二章 区域风险
案例3:浙企“跑路潮”回流加强非财务因素分析
案例4:沪票商再现大案承兑汇票迷局难解
第三章 企业风险
案例5:ST·HL违规担保陷困境多家银行涉嫌违规放贷
案例6:公路项目化身融资平台加强路桥建设贷款管理
案例7:未雨绸缪完善“大客户”管理
案例8:短期抵押贷款风险控制的案例分析
第四章 担保风险
案例9:股票质押风险大健全风险衡量机制
案例10:抵押物遭遇拆迁银行如何主张权益
案例11:仓储动产质押操作不当易致银行质权效力落空
案例12:从一起贷款纠纷案看“借新还旧”担保问题
案例13:从上海模式窥探房地产在建工程追加抵押登记
第五章 同业合作风险
案例14:“中担事件”重创银担利益链银企双双负伤
案例15:房地产信托风波起防范代理信托业务风险
第六章 其他风险
案例16:个人经营贷款审批存漏洞贷前审查成风控重要环节
案例17:汽车分期刷卡轻松管控风险要紧
第二篇 操作风险防范
第七章 内控管理风险
案例18:非法集资攻破银行内控银行操作风险上升
案例19:客户经理染指民间借贷基层风控不容小觑
案例20:难抵高利诱惑银行员工化身“掮客”
案例21:基层内控缺失银行员工挪用千万元存款放贷
案例22:4500万元存款不翼而飞银行再现“挪用门”
案例23:巨额存款失踪银行责任何在
案例24:银行员工兜售客户信息遭“3?15”晚会曝光
案例25:金融市场部员工违规操作风险监控水平待提高
案例26:风控漏洞促成“未授权交易”银行损失23亿美元
案例27:女行长谋划16亿元诈骗银行制度漏洞多
案例28:银行风控失守支行行长卷款436亿元
第八章 授信业务风险
案例29:信贷员贷前调查流于形式审贷会“把关”贷款风险
案例30:合同签订风险多构筑合同风控“篱笆”
案例31:伪造申贷材料骗贷成功银行授信审查流于形式
案例32:贷款审查义务转嫁企业副行长违规放贷获刑
案例33:风险经理协助化解突发事件有效协作是成功关键
案例34:银行遭遇巨额骗贷缘起虚假印章
案例35:银行成功拦截信用证欺诈内部风险防范是关键
案例36:巧用商票转嫁风险银行业务创新受质疑
第九章 柜面操作风险
案例37:因冒名开户与银行对簿公堂柜员操作风险无处不在
案例38:防范银行卡风险积极应对冒领盗刷纠纷
第十章 个人业务风险
案例39:信用卡预授权业务纠纷多法律关系需理清
案例40:白银(T+D)遭强平客户状告银行索赔损失
案例41:投诉频监管严理财业务风险不容小觑
案例42:代客境外理财巨亏银行赔偿客户5321万元
案例43:侵权责任无处不在银行莫踩“侵权”地雷
案例44:加强个人信息保护撑起客户信息的保护伞
案例45:银行信息系统事故频发信息系统审计机制待引入
案例46:业务文件健全有利于规避电子银行业务纠纷
案例47:银行业务外包操作不规范陷纠纷
第三篇 贷款处置法律风险防范
第十一章 贷款处置法律风险
案例48:银行陷价款优先受偿权纠纷工程贷款易触风险暗礁
案例49:担保优先权遭遇法定例外银行信贷资产受威胁
案例50:破产案中银行处理欠妥导致保证人权利主张无效
附录
一、中国人民银行金融监管办事处管理暂行办法
二、银行业监管统计管理暂行办法
三、银监会重修商业银行监管法规
四、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
五、《中华人民共和国刑法》(节选)
六、中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知
七、中国银行业监督管理委员会令
八、中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知
九、中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知
十、中国银监会关于印发《商业银行声誉风险管理指引》的通知
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