以案说法：反洗钱法

图书标准信息

• 作者 韩哲、唐伟 著
• 出版社 中国社会出版社
• 出版时间 2010-05
• 版次 1
• ISBN 9787508731841
• 定价 8.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 其他
• 页数 136页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 以案说法丛书

【内容简介】

反洗钱法的立法目的是什么？反洗钱法的调整对象是什么？国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么？国务院有关金融监督管理机构有什么职责？金融机构反洗钱内部控制制度如何实施？反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的？……《以案说法：反洗钱法》以问答的形式，通过具体案例，对反洗钱法的相关知识进行了一一解说。具体内容包括：总则，反洗钱监督管理，金融机构反洗钱义务，反洗钱调查，反洗钱国际合作，法律责任，附则七个方面。

【目录】

第一章总则
1.1反洗钱法的立法目的是什么
1.2反洗钱法的调整对象是什么
1.3反洗钱义务主体是谁？采取什么措施履行反洗钱义务
1.4反洗钱法实施的监督机构及协调机关有哪些
1.5反洗钱机构如何对客户隐私权进行保护
1.6反洗钱机构及工作人员哪些工作受法律保护
1.7洗钱活动举报人的权利有哪些

第二章反洗钱监督管理
2.1国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么
2.2国务院有关金融监督管理机构有什么职责
2.3反洗钱信息中心的职责是什么
2.4反洗钱监督管理机构之间如何协调工作
2.5海关在反洗钱过程中有哪些职责
2.6反洗钱机构发现洗钱犯罪应如何处理
2.7新设金融机构或者分支机构审批的必备条件是什么

第三章金融机构反洗钱义务
3.1金融机构反洗钱内部控制制度如何实施
3.2金融机构在客户身份识别方面的义务是什么
3.3金融机构通过第三方识别客户身份的要求和责任是什么
3.4金融机构识别客户身份有哪些补充方法
3.5金融机构之客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容
3.6大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么
3.7客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由谁制定？大额交易和可疑交易报告的具体办法由谁制定
3.8金融机构如何开展反洗钱培训和宣传工作

第四章反洗钱调查
4.1反洗钱行政调查的发动及要求是什么
4.2反洗钱调查笔录如何制作
4.3反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的
4.4反洗钱调查中的临时冻结措施如何实施

第五章反洗钱国际合作
5.1反洗钱国际合作的基本原则是什么
5.2中国人民银行在反洗钱国际合作中的职责是什么
5.3追究洗钱犯罪如何进行司法协助

第六章法律责任
6.1反洗钱工作人员哪些行为应当追究行政责任
6.2金融机构哪些违法行为应当予以纪律处分
6.3金融机构哪些行为应予以罚款？情节严重的如何处置
6.4违反本法规定应如何追究刑事责任

第七章附则
7.1金融机构的具体范围是什么
7.2特定非金融机构的反洗钱规章由哪些机构制定
7.3对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法吗
7.4反洗钱法何时生效
附录
中华人民共和国反洗钱法
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法