金融运行中的反洗钱

图书标准信息

• 作者 刘连舸、欧阳卫民 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2007-04
• 版次 1
• ISBN 9787504941367
• 定价 42.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 282页
• 字数 335千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《金融运行中的反洗钱》涵盖了货币政策、金融稳定、金融市场、国际金融、反洗钱以及征信等业务，全部由人民银行有关业务司局的领导负责，有关专家执笔编写而成。全套教材反映中央银行业务最新研究成果，具有很强的实用性和可操作性。《金融运行中的反洗钱》完全从中央银行业务实际操作出发，从中央银行业务发展实际需要出发，具有较强的实用性和可操作性，对于指导人民银行具体工作具有很好的现实意义。

【作者简介】

刘连舸，吉林省吉林市永吉县人。1978年，考入吉林财贸学院金融系。1987年，从“五道口”获得经济学硕士学位，次年出任央行办公厅副处级秘书。1990年出任央行外事局国际货币基金助理调研员，此后任该局开发银行处副处长和处长、中国人民银行驻欧洲代表处首席代表，2001年任中国人民银行国际司副司长。2004年5月，出任人民银行福州中心支行行长。2005年12月出任反洗钱局局长。

【目录】

第一章洗钱与反洗钱概述
第一节洗钱的概念及历史演变
第二节洗钱行为的社会危害性
第三节我国反洗钱概况

第二章洗钱犯罪及处罚
第一节洗钱犯罪的概念
第二节洗钱犯罪的主体
第三节洗钱犯罪的主观方面
第四节洗钱犯罪的客观方面
第五节洗钱犯罪客体
第六节对洗钱犯罪的处罚
第七节部分国家反洗钱刑事立法简介

第三章金融机构反洗钱义务和反洗钱监管
第一节反洗钱监管制度化由来及趋势
第二节客户身份识别制度
第三节交易报告制度
第四节资料保存制度
第五节反洗钱监督检查
第六节法律责任

第四章金融情报机构
第一节金融情报机构的工作原理
第二节各国金融情报机构及埃格蒙特集团

第五章中国反洗钱监测分析中心
第一节成立背景及法律依据
第二节中国反洗钱监测分析中心的主要职责
第三节中国反洗钱监测分析中心概况

第六章反洗钱调查制度
第一节反洗钱调查理论概述
第二节我国的反洗钱调查制度

第七章反洗钱国际合作
第一节反洗钱领域的重要国际文件
第二节主要的反洗钱国际组织
第三节反洗钱国际合作的领域
第四节我国参与的反洗钱国际合作

第八章反洗钱与打击恐怖融资
第一节恐怖融资的概念
第二节打击恐怖融资的主要国际公约
第三节金融行动特别工作组(FATF)反恐融资建议和活动
第四节国际反恐融资的特点
第五节反恐融资的有关工作

第九章当前和今后一段时间我国的反洗钱工作
第一节当前我国的反洗钱工作
第二节贯彻《反洗钱法》与反洗钱工作
第三节我国反洗钱与反恐融资体系评估的有关情况
第四节我国今后一段时间反洗钱工作面临的挑战与任务

附录
1.中华人民共和国反洗钱法
2.金融机构反洗钱规定
3.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
后记