反洗钱操作实务

图书标准信息

• 作者 反洗钱岗位培训系列教材编委会 编著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2013
• 版次 1
• ISBN 9787504969132
• 定价 40.00元
• 装帧 平装
• 开本 24cm
• 页数 235页
• 字数 224千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。