金融犯罪疑难案件认定实务
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江西南昌
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作者北京市朝阳区人民检察院编
出版社中国检察出版社
ISBN9787510213250
出版时间2019-08
四部分类子部>艺术>书画
装帧其他
定价68元
货号9787510213250
上书时间2024-10-23
商品详情
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目录
一 非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款罪与非法经营罪如何界定
——周某某等5人非法吸收公众存款、非法经营案
以私募基金的名义非法吸收公众存款行为的认定
——崔某某非法吸收公众存款案
新型多人复杂涉众非法集资类犯罪的处理
——蒋某某等八人非法吸收公众存款案
以购买商品、加盟公司为名义非法集资的行为如何定性
——朱某某等人非法吸收公众存款案
非吸公司中财务、风控等部门人员刑事责任范围的界定
——王某某等人非法吸收公众存款案
非法集资类案件中社会性如何认定
——徐某某等17人非法吸收公众存款案
以提供服务为名非法吸收公众存款如何认定
——陆某某等6人非法吸收公众存款案
如何通过司法会计鉴定辅助完成非法集资案件的审查起诉工作
——田某某等人非法吸收公众存款案
非法集资案件中如何准确认定非法占有目的
——李某甲等人非法吸收公众存款案
变相吸收公众存款的行为如何认定
——高某某非法吸收公众存款案
挂名法定代表人刑事责任的认定
——张某甲、张某乙、尹某某非法吸收公众存款案
以代炒黄金为名非法吸收公众存款行为的认定
——赵某某非法吸收公众存款案
P2P平台涉嫌非法吸收公众存款罪的认定及单位犯罪的认定
——曾某某、苏某某等7人非法吸收公众存款案
二 信用卡诈骗罪
共同犯罪中缺少直接证据情况下对于同案犯如何认定
——侯某某、于某某信用卡诈骗案
非法获取他人信用卡信息在第三方支付平台使用的行为定性
——罗某某信用卡诈骗案
三 集资诈骗罪
集资诈骗案中非法占有目的如何认定
——张某某、刘某某集资诈骗案
集资诈骗罪中关于非法占有目的的认定问题
——焦某某集资诈骗案
如何认定非法集资案件中的非法占有目的
——赵某某、解某某、刘某某集资诈骗案
四 非法经营罪
以替投资人从事买卖期货活动为名募集资金构成非法吸收公众存款罪还是非
法经营罪
——金某某非法经营案
设立贵金属交易平台进行期货交易的行为认定
——李某某非法经营案
以交易伦敦金为名非法经营黄金期货行为的认定
——鲍某某、张某某、苏某某非法经营案
五 合同诈骗罪
使用伪造支票部分履行合同的行为如何认定
——田某某合同诈骗案
内容摘要
2018年10月26日，第十届全国人大常委会通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》，将认罪认罚从宽制度上升到法律规定。认罪认罚从宽制度是对宽严相济刑事政策的进一步落实，对于完善刑事诉讼程序、合理配置司法资源、提高办理刑事案件的质量与效率、促进司法公正
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