反洗钱理论与实务
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作者严立新
出版社复旦大学出版社
ISBN9787309141016
出版时间2024-01
装帧平装
开本16开
定价56元
货号1203219436
上书时间2024-06-02
商品详情
- 品相描述:全新
- 商品描述
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作者简介
严立新,男,54岁,复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任,著述、编撰的书籍、文章多部(篇),承接并主持各类课题20余项。
目录
第一篇 概论——基础篇
第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节 洗钱的基本含义
第二节 洗钱的基本特征
第三节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节 反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节 反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节 反洗钱主要手段
一、法律手段
……
内容摘要
本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,理论与实务并重”为指针,共分四篇十章,从基础到高阶,由理论到实务,先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍,尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析,可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
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