• 美国经济制裁风险防范 实务指南与案例分析
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美国经济制裁风险防范 实务指南与案例分析

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作者孙才华

出版社人民日报出版社

ISBN9787511564696

出版时间2020-09

装帧平装

开本16开

定价56元

货号1202131288

上书时间2024-11-16

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商品描述
目录
章美国经济制裁法律体系及授权程序/001

节美国经济制裁概念、类型/004

第二节美国经济制裁运行机制/014

第三节美国经济制裁法律体系/017

第四节美国经济制裁授权程序/027

第五节部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度/031

第二章美国经济制裁执行机制/039

节美国财政部OFAC对经济制裁的执行/041

第二节美国司法部对经济制裁的执行/061

第三节美国经济制裁执行趋势分析/072

第三章美国主要经济制裁项目/097

节美国对伊朗的经济制裁/099

第二节美国对古巴的经济制裁/112

第三节美国对俄罗斯的经济制裁/117

第四节美国对委内瑞拉的经济制裁/128

第五节美国定向制裁/135

第四章美国经济制裁救济机制/145

节埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消/147

第二节Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少/154

第三节部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除/158

第四节俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC/164

第五节美国制裁名单移除机制解析/168

第五章银行业制裁、处罚典型案例分析/173

节法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款/175

第二节渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚/182

第三节裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款/188

第四节美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控/193

第五节美国摩根大通银行先后两次因制裁违规被美国财政部处罚/201

第六章其他主要行业制裁、处罚典型案例分析/205

节航空业、通信业制裁、处罚典型案例分析/207

第二节保险业制裁、处罚典型案例分析/214

第三节企业并购制裁、处罚典型案例分析/228

第四节能源行业制裁、处罚典型案例分析/239

第五节支付行业制裁、处罚典型案例分析/243

第六节航运业制裁、处罚典型案例分析/250

第七章美国经济制裁风险评估及应对建议/257

节美国经济制裁域外适用及风险评估/259

第二节我国企业面临的美国主要经济制裁风险/274

第三节欧盟、瑞士应对美国经济制裁域外适用的经验/280

第四节跨国企业应对美国经济制裁风险的经验/290

第五节我国政府、企业应对美国经济制裁风险的建议/297

中英文词汇对照索引/305

后记/314

内容摘要
本书梳理了美国经济制裁的运行机制,包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制,重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况,具体介绍美国对靠前银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况,并在前述归纳总结的基础上,评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验,并从政府和企业角度出发,提出应对美国经济制裁风险的建议。

主编推荐
1.作者专业:从事经济制裁风险防范工作近十年
2.内容非常不错:内容受到学界、业界专业人士交口称赞
3.案例翔实:可操作性、可借鉴性极强

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