合规一体化：从生态重塑到顶层战略规划
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作者张能鲲
出版社机械工业出版社
ISBN9787111758761
出版时间2024-07
装帧平装
开本16开
定价128元
货号1203319508
上书时间2024-09-05
商品详情
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目录
序一
序二
前言
第一章 风控合规发展与一体化演进
第一节 新形势下企业合规环境
一、企业风控五项职能执行逻辑
二、风控发展趋势与制度规范
第二节 新形势下企业合规问题与对策
一、风控业务的常见困难与问题
二、企业合规实施的瓶颈与痛点
第三节 风控一体生态重塑与进阶
一、风险管理工作生态重塑基本逻辑
二、风控一体化模式的重塑优化与举措
第四节 风控一体数字融合演进
一、风控一体模式的设计总体方案
二、风控一体模式的进阶总体方案
第五节 本章小结
第二章 公司治理的风控合规职能设计
第一节 风险管理
一、概念界定与业务内涵
二、风险管理基本流程
第二节 法务管理
一、概念界定与业务内涵
二、法务发展及进阶
第三节 合规管理
一、概念界定与业务内涵
二、合规管控方式
三、合规管理标准
第四节 内部控制
一、概念界定与业务内涵
二、内部控制建设与评价
第五节 内部审计
一、概念界定与业务内涵
二、工作规划与保障措施
第六节 本章小结
第三章 公司治理的风控合规生态重塑
第一节 风险管理
一、数智化风控系统平台的功能阐述
二、风险管理的数字化模式与功能
第二节 法务管理
一、法务数字化转型的进程与生态
二、企业法务数字化转型的具体应用场景
第三节 合规管理
一、数字化合规框架规划与顶层设计
二、数字化合规管理路径与重点环节
第四节 内部控制
一、内部控制的智能化转型
二、内部控制五要素转型的体系完善
第五节 内部审计
一、内部审计转型模式
二、内部审计转型进阶
三、机器学习的智能审计应用
第六节 本章小结
第四章 风控合规五位一体系统融合治理
第一节 五位一体化管理提升设计策略
一、构建风控合规五位一体平台集成框架
二、构建风控合规五位一体平台协同维度
三、构建风控合规五位一体五项职能关系节点
第二节 五位一体的平台融合对策
一、五位一体合规设计
二、合规一体化的协同融合逻辑
第三节 五位一体体系融合协同程序
一、业财税与风控合规融合程序与方法
二、合规内控融合程序与方法
第四节 五位一体的一体化审计设计
一、企业内部审计的合规融合规范
二、内部审计工作管理办法
第五节 本章小结
第五章 风控合规五位一体场景集成治理
第一节 场景集成的合规机制
一、合规场景建设运行机制
二、企业场景化合规审查机制
第二节 构建“三道防线”合规管理体系
一、“三道防线”的协同路径
二、“三道防线”场景化穿透式建设
第三节 构建合规“三库”体系
一、合规风险识别的“三全”体系建设
二、合规风险识别的“三库”制度建设
第四节 构建合规“三张清单”
一、合规“三张清单”概念与逻辑
二、合规三张清单细化实施内容
第五节 合规场景化融合程序与方法
一、形成合规场景的体制协同
二、合规场景化实施的过程程序
三、场景化合规防范重大风险实施步骤
第六节 本章小结
第六章 企业风控合规数据信息库建设
第一节 数智化通用平台及合规嵌入建设
一、总体方案设计
二、数智化场景合规
第二节 数智化合规数据信息库建设
一、数据合规信息库建设风险与可行性
二、数据合规信息库建设原则与方案
第三节 数智化合规数据治理与创新建设
一、企业合规数据治理
二、解析关键风控流程与合规创新
第四节 数智化合规的科技技术建设
一、合规智能化系统建设
二、智能风控大数据建设与成果
第五节 数智化合规的大模型融合建设
一、合规模型场景模型设计总体方案
二、合规模型场景模型设计动态方案
第六节 本章小结ⅩⅦⅩⅧ
第七章 企业风控合规模型标准化建设
第一节 数智化合规模型合规库建设
一、数智化合规模型信息库建设
二、业务场景和规则指标模型驱动
第二节 数智化合规模型治理体系建设
一、企业风控合规模型的安全治理建设
二、企业风险智能识别模型建设
第三节 数智化合规模型应用规则建设
一、基于风控合规设计的全域网络建设
二、企业风控合规模型的数据与运营融合建设
第四节 数智化合规模型量化系统建设
一、数据中台升级及数据治理
二、企业风控模型数据合规治理
第五节 数智化合规模型数据链接建设
一、智能合规重点模块
二、AI智能合规模型的核心功能
三、风险管理应用场景架构设计分类
第六节 本章小结
第八章 企业风控合规平台化系统建设
第一节 合规系统平台集成建设
一、数字底座的合规底座嵌入设计
二、数字底座的合规底座融合中台嵌入设计
第二节 合规系统模型集成建设
一、实施方案与嵌套合规设计安排
二、合规嵌入业财系统的融合
第三节 合规系统中台方案建设
一、通用业务中台建设
二、智能合规中台建设七步法
第四节 合规系统功能技术建设
一、数字化合规风控系统技术架构
二、合规融合数据合规效益
三、智能风控大数据平台建设
第五节 合规系统架构方案建设
一、合规嵌套的系统搭建框架
二、企业智能化合规落地
第六节 本章小结
第九章 企业合规精益数智化场景建设
第一节 数智化金融风控合规场景模式
一、数智化资金场景合规
二、数智化金融场景合规
第二节 数智化工厂风控合规场景模式
一、数智化工厂人员场景化合规建设
二、数智化工厂作业场景合规建设
第三节 数智化运营风控合规场景模式
一、数智化内控场景化合规建设
二、数智化业务场景化合规建设
第四节 数字化供应与创新合规场景模式
一、数字化供应链合规场景模式
二、数字化创新的风控合规场景模式
第五节 数字化内审风控合规场景模式
一、风险数据库量化分析防控融合路径模式
二、风控“三道防线”场景化路径模式
第六节 本章小结
第十章 风控合规生态重塑与战略结论
第一节 风控合规生态重塑
一、企业合规治理的基本目标
二、风控合规融合价值呈现与结论建议
第二节 风控合规战略规划
一、风控合规数智化实现两大基础
二、风控合规数智化演进三阶段
三、风控合规数智化落地四步法
第三节 数智化合规与合规场景架构师
一、数智化合规的场景化实现思路
二、合规场景架构师的模式与方案
第四节 不足与进一步努力方向
第五节 本章小结
附录 名词解释
参考文献
内容摘要
本书针对业务重塑＋风控合规税一体转型的融合上，就风控合规一体化概念演进，顶层规划设计，智能化工具模块化，风控合规模式的业务技巧，风控合规共享拓展与升级迭代路径，对策的研读，详细解读如何将风控合规一体融合的基础应用到顶层规划的落地实施。有效给出企业借助风控合规融合模式，延升解决数字化管理和业务场景在风控合规模式之下，不断融合的实施对策。
主编推荐
防范化解重大风险是创建一流企业的必由之路。做好风控合规，形成风控一体化的系统建设，是培育世界一流企业、推动经济高质量发展的客观要求，是企业治理体系和治理能力现代化的应有之义。风控合规嵌套融合提升企业核心竞争力，实现主业的体量、能量、质量“三量提升”，逐步增强合规系统服务企业可持续发展的核心功能。
无论是国有企业对照国资委提出的“三个领军”“三个领先”“三个典范”标准对标国际同行知名企业，还是民营企业等其他成分企业对照可持续发展逻辑推动系统风控合规建设，风险管理等软实力都是各类型企业当下面临的重要短板之一，也是创建一流示范企业必须夯实的企业基础。基于此，企业必须与时俱进，采取系统的合规生态重塑方式应对合规管理的国际变化和国内变化，实现企业合规顶层战略的规划和落地。
本书与《业财一体化——从应用路径到顶层战略规划》为姊妹篇，建议一并阅读。
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