反洗钱与反恐怖主义融资教程
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作者王永宝
出版社中国政法大学出版社
ISBN9787562086239
出版时间2019-01
装帧平装
开本16开
定价53元
货号1201924598
上书时间2024-11-25
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
目录
章 基本概念
本章导读
本章要点
节 洗钱与恐怖主义融资
第二节 反洗钱与反恐怖主义融资的联系与区别
第三节 恐怖主义融资渠道
小结
练习题
第二章 洗钱与恐怖主义融资之典型途径
本章导读
本章要点
节 多种洗钱路径的简单介绍
第二节 地下钱庄与洗钱
第三节 影子银行与洗钱
第四节 “哈瓦拉”系统与洗钱
第五节 “血钻”的简单介绍
小结
练习题
第三章 国际反洗钱与反恐怖主义融资组织机构
本章导读
本章要点
节 当前国际反洗钱趋势
第二节 金融行动特别工作组
第三节 金融行动特别工作组的地区性组织和合作成员
第四节 其他相关的国际组织
小结
练习题
第四章 国际反洗钱与反恐怖主义融资条约
本章导读
本章要点
节 联合国框架下的反洗钱与反恐怖主义融资条约
第二节 FATF框架下的反洗钱与反恐怖主义融资法律
小结
练习题
第五章 美国反洗钱与反恐怖主义融资
本章导读
本章要点
节 美国反洗钱与反恐融资国际战略
第二节 美国反洗钱机制
小结
练习题
第六章 我国反洗钱与反恐怖主义融资实践
本章导读
本章要点
节 我国反洗钱与反恐怖主义融资现状
第二节 我国反洗钱和反恐怖主义融资工作存在的问题
第三节 完善我国反洗钱与反恐怖主义融资措施
小结
练习题
第七章 客户尽职调查
本章导读
本章要点
节 客户尽职调查的相关概念
第二节 我国反恐怖融资客户尽职调查面临的问题
第三节 完善我国反恐怖融资客户尽职调查对策
小结
练习题
第八章 可疑交易报告
本章导读
本章要点
节 可疑交易报告制度概述
第二节 我国可疑交易报告制度的现状
第三节 我国可疑交易报告制度存在的问题
第四节 我国可疑交易报告制度的完善
小结
练习题
总结
附录
附1：《FATF40条建议》
附2：《FATF反恐怖主义融资特别建议》
附3：《中华人民共和国反洗钱法》
主要参考文献
后记
内容摘要
王永宝编著的《反洗钱与反恐怖主义融资教程(反恐怖主义系列教材)》从理论与实践两方面介绍了洗钱与恐怖主义融资及反洗钱与反恐怖主义融资，分为理论篇和实践篇，共八个章节，其中，前四章属于理论篇，后四章属于实践篇。章介绍了洗钱与恐怖主义融资等基本概念。第二章介绍洗钱和恐怖主义融资的途径，其中详细介绍了“地下钱庄”“影子银行”“哈瓦拉”这三个典型的洗钱融资途径。第三章介绍靠前反洗钱和反恐怖主义融资组织机构，其中重点介绍了反恐金融行动特别工作组。第四章介绍靠前反洗钱和反恐怖主义融资条约或公约或建议，影响力优选的便是“40+9条建议”，被大多数国家(地区)及靠前组织机构接受采纳。第五章介绍美国反洗钱与反恐融资靠前战略及其靠前反洗钱机制。第六章介绍我国反洗钱和反恐融资实践，并对我国进一步完善措施提出相关建议。第七章介绍了客户尽职调查制度，对我国的客户尽职调查制度执行情况及存在问题进行探讨，并提出相关建议。第八章和第七章思路一样，介绍了可疑交易报告制度。这两个制度在打击洗钱与恐怖主义融资犯罪上发挥着关键作用，意义重大。本书设置了“本章导读”、“本章要点”和“小结”，有利于读者快速掌握该章结构和重点内容。除此之外，本书还在每章很后设置了练习题，有助于读者了解自己对该章内容的掌握情况，及时查漏补缺。
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