中国企业全面合规体系建设实务指南
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作者刘相文，王德昌，刁维俣，赵超，王涛
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300276205
出版时间2019-01
装帧平装
开本32开
定价58元
货号31382333
上书时间2024-06-29
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
刘相文 中伦律师事务所合伙人。主要执业领域为诉讼仲裁、合规与政府监管。在加入中伦之前，曾在常委会法工委从事立法研究工作多年。近千件国内外诉讼仲裁及合规案件，在中国各级法院、中国国际经济贸易仲裁委员会、香港国际仲裁中心、瑞典斯德哥尔摩商会国际仲裁院、国际商会国际仲裁院、美国仲裁协会等机构代理客户出庭，亦协助客户在美国、德国、新加坡、BVI等多个国家和地区的法院应诉。因其在跨境争议解决和重大商事纠纷领域的卓越表现，受到LegalBand、Chambers&Partners、TheLegal500、BenchmarkLitigation等多家知名国际法律评级机构的重点推荐。...
目录
第一章 合规概述
第一节 合规的内涵与外延
第二节 合规的意义
第二章 合规的起源、发展与演变
第一节 合规在美国的起源与初步发展
第二节 合规在美国的成形与完善
第三节 美国合规体系的全球化
第四节 合规在中国的发展
第三章 构建企业合规管理组织架构
第一节 合规管理职责概述
第二节 合规组织架构的搭建：部门、角色、职能
第三节 合规组织架构的新趋势和很好实践
第四章 合规管理制度建设
第一节 企业合规管理制度概述
第二节 合规管理制度的框架
第三节 合规管理制度的内容
第五章 合规风险的识别、预警与管控
第一节 什么是合规风险
第二节 合规风险识别和分析
第三节 合规风险预警
第四节 合规风险的管控
第六章 合规管理保障机制
第一节 合规管理保障机制概述
第二节 合规文化的构建机制
第三节 合规培训机制
第四节 合规考核机制
第五节 合规举报机制
第六节 商业合作伙伴管理机制
第七章 中国企业海外合规的重点问题
第一节 反海外腐败
第二节 出口管制与经济制裁
第三节 GDPR部分
第四节 反洗钱与反恐怖主义融资
内容摘要
中伦律师事务所刘相文律师团队根据其在全面合规体系建设法律服务中积累的实务经验撰写了本书。全书共分七章，对合规的内涵、外延，合规的起源、发展与演变，企业如何构建合规管理组织架构，如何进行合规管理制度建设，如何对合规风险进行识别、预警与管控，如何构建合规管理保障机制，以及反海外腐败、出口管制与经济制裁、GDPR、反洗钱与反恐怖主义融资等中国企业海外合规的重点问题进行全面分析阐述。
本书作者从一线法律实务的视角，对中国企业全面合规体系建设过程中可能遇到的重点、难点问题进行深入剖析，在理论层面对合规管理的相关内容进行全面梳理和阐述；同时，吸收、借鉴了大量跨国公司的很好合规实践和靠前律师事务所的合规服务经验，与中国企业特色高度融合，通过靠前经验解答中国问题，以期对中央企业、国有企业、大型民营企业的全面合规体系建设以及跨国公司合规管理的本土化有所裨益。
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