反洗钱
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作者奥拉·塔克 著
出版社中信出版社
ISBN9787521769234
出版时间2024-12
装帧平装
开本其他
定价69元
货号1203465258
上书时间2024-12-18
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
奥拉·塔克：
美国企业合规专家，专门从事反金融犯罪合规，包括反洗钱、反腐败和经济制裁。
目录
推荐序 Ⅲ
译者序 Ⅶ
引 言 Ⅸ
第一章 洗钱的事实 001
第二章 空壳公司 027
第三章 贸易洗钱 047
第四章 房地产洗钱 063
第五章 俄罗斯自助洗衣店 085
第六章 钱骡与网骡 101
第七章 人口贩运 119
第八章 加密货币 141
第九章 恐怖融资 163
第十章 反洗钱立法 185
第十一章 反洗钱合规方案的要求与标准 205
第十二章 思考与建议 239
注 释 253
参考书目 281
缩略语 283
内容摘要
作者结合全球范围内最新的洗钱案例，介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机，详细探讨了洗钱所带来的风险与后果，金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时，阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能，并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后，针对如何有效侦查与遏制这类非法活动，本书提出了一系列切实可行的建议。
本书旨在以通俗易懂的方式普及反洗钱相关概念、法律法规、识别技巧以及危害性等知识，增强公众对洗钱犯罪的认识和警惕性，帮助金融机构、企事业单位及从业人员理解并遵守反洗钱相关规定，促进金融机构加强风险管理，提高监测和防范能力等。
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