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受益所有人识别国际监管规则文件汇编

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四川成都

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作者中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译

出版社中国金融出版社

ISBN9787522008516

出版时间2021-12

装帧平装

开本16开

定价98元

货号29360787

上书时间2024-10-20

百叶图书

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导语摘要

受益所有人指终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，及/或某项交易的被代理人（自然人）。本书选取并编译金融行动特别工作组（FATF）及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。

目录 FATF
透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2
法人受益所有权实践……………………………………………………… 52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及
常见问题解答………………………………………………………………… 140
终规则 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》
（摘译） … ………………………………………………………………… 322
法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364
卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414

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