国际金融犯罪预防与控制

图书标准信息

• 作者 [英]瑞德、阎海亭、邢莉红 著；金鹏辉 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2010-10
• 版次 1
• ISBN 9787504956491
• 定价 75.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 471页
• 字数 546千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《国际金融犯罪预防与控制》由国际反洗钱领域具有丰富经验的专家撰写，旨在为识别重大金融犯罪包括识别由经济驱动型金融犯罪特征、诈骗活动以及犯罪分子的行为习性等提供有关依据，讨论通常意义下相关的犯罪罪行、如何规避风险、将危害降至最低及付诸于行动以弥损失的具体方式，以此为中国经济发展服务。

【作者简介】

巴瑞·瑞德教授自1976年起就执教于剑桥大学并曾担任剑桥大学耶稣学院高级研究员和总教务长及博士生、硕士生辅导总监。目前是剑桥大学发展学科的荣誉级高级教授。瑞德教授曾担任很多重要学术职务，其中包括英国伦敦大学高等法学院院长一职。瑞德教授曾同时身兼外交官和国家公务员职务，并建立和担任英联邦反金融犯罪机构负责人长达10年之久。并曾作为特别专家为世界银行、国际货币基金组织、伊斯兰金融服务委员会、联合国和欧共体机构提供金融与法律援助。瑞德教授是英国上庭大律师、英国法律委员会荣誉高级委员、前任伦敦金融城某商业贸易商会会长。瑞德教授是剑桥国际反经济犯罪国际年会发起人及执行主席，出版了众多对金融与法律行业具有影响力的书籍并且是多个国际影响力期刊的主编。瑞德教授曾是包括中国在内的、许多不同司法管辖区的司法调查官和执业律师。目前是国际法律公司BryanCave的法律顾问。

【目录】

第一部分概述及金融犯罪的预防、禁止和控制等一般问题
第一章金融犯罪的内容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A（1）犯罪活动中所涉及的金融要素
简要探讨相关犯罪活动中“金融要素”的重要性
A（2）金融动机类犯罪
强调特定犯罪的金融动机以及对预防和补救措施的意义
A（3）支持型金融犯罪
区分以获利为目的的犯罪行为和支持过程或保护
犯罪收益的其他犯罪行为
A（4）与金融相关的犯罪
探讨金融可以是必要条件或非必要条件的犯罪
A（5）金融破坏活动
为实现其他目的而实施金融犯罪活动
（案例研究）
A（6）白领犯罪框架下的金融犯罪
A（7）控制金融犯罪的目的
（案例研究）
A（8）金融犯罪的社会性和环境
B．金融犯罪的特征
B（1）故意犯罪
蓄意和有计划的金融犯罪
B（2）团体犯罪和有组织犯罪
有组织或者带有辛迪加特色的集团犯罪活动
B（3）精英犯罪
金融犯罪通常由处于权威及领导地位的人所为
……
第二部分与金融犯罪相关的法律与实践
第三部分对金融犯罪的调查和诉讼
第四部分金融犯罪的民法和监管控制