反洗钱国际标准教程

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作者主编杜金富

出版社中国金融出版社

ISBN9787522024738

出版时间2024-07

装帧平装

开本其他

定价68元

货号4650039

上书时间2024-09-27

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商品描述: 目录
本书从洗钱与FATF的基本概念着手, 按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序, 系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容, 帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

内容摘要
本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

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