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  • 一本书看透企业信用风险 信贷/尽职调查方
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一本书看透企业信用风险 信贷/尽职调查方

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江苏无锡
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作者邵军,唐海艇

出版社中国金融出版社

ISBN9787522008523

出版时间2020-12

装帧平装

开本16开

定价60元

货号1202188572

上书时间2024-10-15

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品相描述：全新
商品描述
目录
1充分准备1

1.1夯实知识基础，锤炼业务技能3

1.1.1经济金融知识是基础3

1.1.2财务会计知识是关键5

1.1.3管理知识与商业知识是升华7

1.1.4其他知识是重要补充8

1.2分析企业资料，了解调查对象8

1.2.1行业与主营业务8

1.2.2股东及其关联企业9

1.2.3实际控制人及其团队10

1.2.4工商、征信、诉讼等外围信息11

1.2.5分析融资需求的合理性11

1.3分析财务状况，明确调查重点14

1.3.1什么是分析性复核14

1.3.2分析性复核应考虑的主要关系16

1.3.3分析财务报表的步骤17

1.3.4川鑫公司案例分析20

1.4起草调查提纲25

1.4.1梳理问题并进行外围查证25

1.4.2掌握交叉验证方法，起草调查提纲26

2交叉访谈31

2.1交叉访谈的概念、特征及意义33

2.1.1交叉访谈的概念33

2.1.2交叉访谈的特征35

2.1.3交叉访谈的意义36

2.2交叉访谈的准备39

2.2.1礼仪与装备39

2.2.2心理准备39

2.2.3掌握基本的肢体语言知识40

2.2.4起草访谈提纲42

2.3参观企业生产经营场所43

2.3.1提前约见44

2.3.2企业的生产运作管理45

2.3.3现场参观调查要点47

2.3.4注意事项48

2.4交叉访谈的技巧49

2.4.1访谈场景安排50

2.4.2访谈过程52

2.4.3如何提问54

2.4.4常用问题60

2.4.5不同访谈对象的应对策略62

2.4.6访谈技巧66

2.4.7应用案例68

3逆向审计77

3.1什么是逆向审计79

3.1.1审计的分类、取证方法与逆向审计79

3.1.2逆向审计的目标81

3.1.3审计抽样与审计证据有效性82

3.2企业的组织体系84

3.2.1治理结构84

3.2.2部门设置93

3.3企业的内部控制95

3.3.1内部控制简介95

3.3.2业务循环与内部控制审计97

3.3.3内部控制失败案例101

3.4企业的会计体系103

3.4.1记账过程103

3.4.2会计准则104

3.4.3会计舞弊105

3.5如何应用逆向审计109

3.5.1聚财农贷案例109

3.5.2川鑫公司案例118

3.5.3臻爱珠宝案例119

3.5.4应用技巧总结120

4在信息系统中实施逆向审计123

4.1企业信息系统的发展历程124

4.1.1电子数据处理系统125

4.1.2管理信息系统126

4.1.3决策支持系统128

4.2信息系统带来的管理变革及审计应对130

4.2.1对企业控制环境的改变130

4.2.2对传统尽职调查技术的挑战132

4.2.3金融监管、税务稽查及审计行业的做法133

4.2.4信息系统审计137

4.2.5计算机辅助审计142

4.3企业资源计划系统（ERP）143

4.3.1系统架构及界面143

4.3.2会计信息系统145

4.3.3供应链管理系统148

4.4查前准备150

4.4.1了解常见的ERP150

4.4.2掌握信息系统的基本设置151

4.4.3常见问题、造假手段及对策153

4.5查账实务157

4.5.1查询企业基础信息157

4.5.2查询企业财务信息161

4.5.3查账结果输出及取证165

4.5.4川鑫公司ERP查账案例169

5轻松看透企业集团173

5.1企业集团股权架构的基本类型174

5.1.1单一合并主体174

5.1.2无合并主体175

5.1.3混合型175

5.2企业集团的调查难点及对策176

5.2.1调查难点177

5.2.2调查策略178

5.2.3合并财务报表的简易方法180

5.3案例分析183

5.3.1长江集团债务危机处置案例183

5.3.2中技系上市公司风险识别案例191

5.3.3悟空光电集团风险识别案例198

5.3.4千泰集团尽职调查案例205

6形成尽职调查结论211

6.1问题的现场整理与解决212

6.1.1千变万化的问题212

6.1.2以不变应万变的解决思路213

6.2形成初步结论214

6.2.1独立决策的重要性214

6.2.2调查结论的类型219

6.2.3留好后手：风险防范措施220

6.3撰写尽职调查报告224

6.3.1解决第二层次的信息不对称225

6.3.2撰写尽职调查报告的注意事项225

6.4撰写审查报告226

6.4.1审查报告与尽职调查报告的区别226

6.4.2撰写审查报告的注意事项227

7不同业务场景中的尽职调查229

7.1在债权投资业务中230

7.1.1短期债权业务231

7.1.2中长期债权业务232

7.2在股权投资业务中233

7.2.1股票发行与投资233

7.2.2风险投资235

7.2.3并购业务236

7.3在贷/投后管理中237

7.3.1贷后管理的常见问题238

7.3.2贷后管理的任务239

7.3.3提高贷后管理工作质量240

7.4在风险处置中241

7.4.1企业财务风险的诱因242

7.4.2判断风险的性质243

7.4.3评估担保及风控措施的有效性245

7.4.4制订针对性的处置方案246

7.5在担保业务中246

7.5.1担保业的生存逻辑247

7.5.2专业担保机构的功能248

7.5.3专业担保机构的优势与不足250

后记252

内容摘要
本书作为一本实用类书籍，为识别企业的信用风险提出了严谨综合的理论基础与切实可行的实践方法。作者运用多年的经验积累，致力于对企业开展尽职调查的路径提出明确的指导方案，帮助读者提高尽职调查效率和应变能力。

本书的重点是“讲方法”，即在有限时间内，对企业进行高效、全面、深入尽职调查的方法，并在此基础上充分识别和判断企业信用风险的方法。

本书充分吸收了经济侦查、税务稽查、财务审计、心理学、语言学等领域的研究成果及工作方法，提炼出“充分准备”、“交叉访谈”和“逆向审计”三大工具，实现了跨领域的融合创新。

本书引用了大量的业务案例，以信贷尽职调查的业务场景为蓝本，兼顾投资、并购、资管等金融子行业的业务场景，聚焦企业基本面和还款来源，围绕三大工具，详尽介绍快速识别企业信用风险的尽调方法。

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