反洗钱国际标准教程

①全新正版，现货速发，7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货，订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票，不清楚的请咨询客服。

40.95 6.0折 68 全新

库存18件

湖北武汉

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者主编杜金富

出版社中国金融出版社

ISBN9787522024738

出版时间2024-07

装帧平装

开本其他

定价68元

货号4650039

上书时间2024-10-18

已实名已认证进店收藏店铺

商品描述: 目录
本书从洗钱与FATF的基本概念着手, 按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序, 系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容, 帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

内容摘要
本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

— 没有更多了 —