反骗案中案(2)
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浙江嘉兴
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作者常书欣
出版社江苏凤凰文艺出版社
ISBN9787559453426
出版时间2021-07
装帧平装
开本16开
定价49.8元
货号31194587
上书时间2024-10-13
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商品详情
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- 商品描述
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作者简介
常书欣：山西人氏，国内警匪、刑侦题材代表作家。2016年，常书欣的代表作《余罪》畅销100万册，引发了阅读狂潮。2020年，有感于现实生活中的诈骗愈演愈烈，他进行了长达六个月的资料查阅，走访了十余位警务人员，寻找“骗”在江湖中的传承。终于完成了这本具有真实与故事感的防骗指南式小说。
代表作：《余罪：我的刑侦笔记》系列、《弹弓神警》系列。
目录
女扮男装深入迷局001
忍辱负重再入虎穴052
顺藤摸瓜骗局初显101
坚守底线义不容辞155
情深意长人心难测208
一网打尽再踏征途262
内容摘要
中州市反诈骗中心针对“货到付款诈骗案”展开收网行动，诈骗团伙的上层策划人员却早已从骗局中脱身。假扮混混的斗十方一路跟随着团伙成员到了长安市，却忽然被蒙头带上一辆面包车，消失在众人的视线中。中州市反诈骗中心紧急组织赴长安小组，全力追寻斗十方的下落……反诈骗中心面对逐层显露的线索，惊觉一个更大的骗局正在酝酿之中。一个将传统江湖骗术与网络技术相结合的新型骗局已悄无声息地蔓延至十几省。他们能否破解层层障眼法，捕捉幕后黑手？
精彩内容
《反骗案中案2》（节选，有删减）此时俞骏和向小园正坐在谢副厅的办公室里，几百页的资料摆在办公桌上。陈颢元局长汇报了十几分钟，明显觉得谢副厅听得心不在焉。俞骏又补充汇报了一下案情进展，谢副厅听得几次皱眉，从表情上都能看出他对本案的进展不甚满意。
确实不太满意。如果能早几天发现骗局已经如此大，如果能早几个小时追到丰乐樱花园，此刻可能就是另一番情形了。而不是像现在一样，几个涉案嫌疑人，连上追逃网的证据都不足。
“哦，从时间上来看，其实在小向刚入职反诈骗中心时，也正是我们几个第一次坐在一起讨论有关‘风马燕雀金评彩挂’八大骗的时候，他们就已经在我们的辖区把骗局铺开了啊。”谢经纬副厅长插了一句话，手指敲击着桌面。桌子上摆着三张打印的肖像，杜其安、张光达，还有一个最早在登阳发展“金叶”代理的女人，身份尚未确认，只知道叫“胡总”。
“嗯，是这样的，现在这事的后果才慢慢浮现出来。我们接到的来自全国各地警方的协查通报已有几十份了，都是有关货到付款诈骗案的，金额也不算大，基本都是68元、88元。多数受害人发现上当之后未必会报案，即便他们报案了也没被重视，等各地警方发现数量很多、成规模之后，时间上也已经晚了。”俞骏解释道。报案顶多是去辖区派出所，几十块的案值恐怕连民警也没法办，等积累和汇总起来发现不对劲，再通过上一级、上上一级跨省通报，传回始发地，这其中耗费的时间足够骗子脱身了。
陈颢元局长看领导脸色阴晴不定，插话道：“我们正在组织相关警力排查详细案情，而且正在组织讨论善后事宜，消除不良影响，同时会同工商等部门，对全市快递行业来一次大的整顿，以确保不会有人再钻这样的监管漏洞。”“亡羊补牢的事好做，但偷羊的逮不住，下次羊还得丢……小向，资金追踪是什么情况？”谢副厅开口了，明显对善后情况的兴趣不大。
向小园闻言汇报道：“还是典型的操作方式。我们追踪了十九个涉案账户，一部分是嫌疑人用登阳微商的身份证注册的个体工商户，一部分是买来的普通账户，注册时都用‘金叶日化’‘金叶日用品’等相似的字眼蒙混。这些账户到账即走，分流到二级、三级账户里，然后再进入不同的个人银行卡，被取现或者消费。一共涉及六省二十多个地市，整个过程在48到72小时里完成。”“那这就说明，他们背后有专业的人士甚至专业的团队在支撑？”谢副厅表情肃穆地道。这种操作算不上高明，可难就难在分散，动辄就跨好几个省市，真要查清楚，怕是黄花菜都凉了。
“是这样的。”向小园点头道，“一笔或者几笔钱，分流到几十甚至几百个账户里，操作非常烦琐，不是一个人能办到的事。追踪他们信息来源时，我们发现在选择侵害目标的时候，他们选择的都是有过网购甚至就是有过货到付款网购的人，这一点和电信诈骗的操作模式也有共通之处。”谢副厅脸上的肃穆更深了几分。原始的电信诈骗是撒大网捞小鱼，对一个地区进行无差别的电话轰炸。等骗子进化后，通过某些手段获取比如银行存款、个人消费甚至家庭情况的翔实信息之后，就演化成精准的批量诈骗了，这种危害是呈几何级增长的。
这些信息指向的是一个更严重的情况。谢副厅犹豫地道：“你是说，他们和地下黑产有关联？”“应该有，我们中心随机抽取了十万例受害人样本，其中有百分之六十有过网购或者货到付款历史。如果没有准确的信息支撑，骗子不可能完成作案。”向小园道。
“形势严峻啊，同志们，我们办案在向数据化迈进，他们也在向数据化迈进；我们有大数据，他们有黑产。在虚拟世界的较量里，我们一直站在防守的位置，并不占优势啊。”谢副厅道。
网络安全，立足点是整个民用商用网络的整体安全，再好的防火墙也防不住无所不在的黑客或者内鬼，骗子一旦与那些非法获取的数据结合，便促进了整个黑色产业链的升级。就像卖红薯和卖粉条一样，那些本来只值块把钱的非法数据被骗子一加工，价值就翻倍了。
越深挖，越心惊，沉默片刻，谢副厅收起了桌上排的那三张肖像。看看两位显得有点疲惫的下属，他心情有点复杂地道：“反骗和其他警种工作有差别，什么差别呢？其他案子是越查越明朗、越办越兴奋。而反骗呢，就相反了，越查越迷茫、越办越失望，你们现在就处于这种情况啊。”“对，我们反诈骗中心现在都快成仓库了。关键的嫌疑人只抓到了聂媚，而且我们可能都无法给她定罪，她根本没有沾钱，连教唆都不承认，只说自己是帮忙宣传。”俞骏道。
陈局长也插了一句话：“今天我还看到一组新闻，南方某市对一例特大传销案宣判，20多名A级头目，分别被判处了一年零三个月到一年零五个月刑期。这些人可是把上千人骗进了传销团伙里。刑责轻也是这类案高发的原因之一啊。”“正是因为这种情况，才更倒逼着我们要查得更清、刨得更深，也只有这样才能打击得更准更狠，你们两个，”谢副厅把眼光投向了向小园和俞骏，他的肃穆背后是一种莫名的兴奋，安排道，“虽然没有任何嘉奖，不过坦白说你们远远超出了我的期待。下一阶段，我不对你们提具体要求，就四个字——穷追不舍。”
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