企业合规管理实务
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浙江嘉兴
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作者孟博|责编:孙晓霞
出版社中国经济
ISBN9787513673365
出版时间2023-09
装帧平装
开本其他
定价88元
货号31863858
上书时间2024-10-12
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商品详情
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作者简介
孟博，北京金诚同达律师事务所高级合伙人，北京市律协商事犯罪预防与辩护委员会副主任，北京市律师协会面试考核考官，朝阳区律师协会规章委员会秘书长，朝阳区律师协会刑事专业委员会委员，中国商业经济学会理事，中国商业经济学会工商管理专业委员会会长，中国财富传承管理师联盟理事， 北京MBA 联盟第十四届主席，北京电视台嘉宾律师。
目录
第一章 企业刑事合规的缘起与发展 第一节背景：刑事合规管理迫在眉睫
一、合规管理在海外的发展
二、我国合规管理的起源和发展
三、企业刑事合规管理在中国的推进已经“势不可当”
四、小结
第二节 目的：合规管理成为企业安全的 “免费午餐”
一、合规企业可以不被起诉
二、合规企业可以不被逮捕
三、合规企业可以判缓刑
四、合规企业可以轻量刑
五、合规企业可以隔离企业家风险
第三节 适用：“切身相关”还是“事不关己”？
一、适用对象：所有的企业都需要合规管理
二、适用条件：企业在任何情况下都需要合规管理吗？
三、合规管理需要注意哪些问题？
第四节 内容：刑事合规“牵一发而动全身”
一、经营实务中的刑事合规
二、专项问题有关的刑事合规
三、紧急事项相关的刑事合规
第五节 原则：先“合法”再“合规”
一、全面性原则
二、灵活性原则
三、责任性原则
四、独立性原则
五、有效性原则
六、持续性原则
第二章 企业刑事合规体系建设：手把手、步步走、建体系 第一节组织架构
一、何为组织架构？
二、如何构建组织架构？
第二节 制度建设
一、基本制度
二、配套制度
三、重点领域专项制度
四、核心流程、标准化文本、行为指引
第三节 合规管理的宣传与培训
一、为何要进行企业合规宣传与培训？
二、如何开展合规宣传与培训？
三、合规宣传与培训的方式
四、优秀企业范例
第四节 合规文化
一、为何要建立合规文化？
二、了解合规文化的内容
三、如何建设企业的合规文化？
第五节 风险管理
一、为何要进行合规风险管理？
二、风险管理体系的内容有哪些？
三、如何构建合规风险管理？
四、优秀企业范例
第六节 审查与报告制度
一、企业为什么要进行合规审查与报告？
二、企业进行合规审查与报告的内容有哪些？
三、企业如何进行合规审查与报告？
四、优秀企业范例
第七节 审计与考核评价
一、为何要进行合规审计与考核评价？
二、合规审计与考核评价的内容有哪些？
三、如何进行审计与合规考核评价？
第八节 违规管理与举报问责
一、为何要进行违规管理与举报问责？
二、违规管理与举报问责的内容有哪些？
三、如何进行违规管理与举报问责？
四、总结
第三章 企业重点领域刑事合规审查：抓矛盾、解难题 第一节商业模式的创新要找准路径
一、这些商业模式都安全吗？
二、为什么司法实践是这样的？
三、企业应该如何选择安全的商业模式？
四、商业模式审查的刑事合规建议
五、非法经营行为的刑事合规建议
六、传销行为的刑事合规建议
七、非法吸收公众存款的刑事合规建议
第二节 数据安全的这些事您做了吗？
一、企业可以不讲数据、网络安全吗？
二、看看这些忽视了数据安全的企业发生了什么
三、网络安全、数据合规审查的刑事合规建议
第三节 如何反腐败、反商业贿赂？
一、为什么“大厂”都想成立反腐机构？
二、哪些行为会导致企业“爆雷”？
三、贪腐土壤滋生的下场
四、企业反腐败、反商业贿赂刑事合规审查中的注意事项
第四节 财务、税务风险在哪里？
一、为什么说财务风险是企业第一风险？
二、明星偷税漏税有特权吗？
三、行政处罚与刑事处罚仅在“一念之间”
四、企业应该注意财务、税务的哪些问题？
第五节 如何安全地融资？
一、您是否了解企业融资？
二、哪些“擦边球”不可以打？
三、企业融资过程中的教训
四、企业融资刑事合规审查中的注意事项
第六节 安全生产才能产生安全
一、企业生产环节不能忽略的方方面面
二、安全生产，不容小觑
三、事故可避免，人命大于天
四、企业安全生产刑事合规审查中的注意事项
第七节 企业环境领域的合规管理
一、绿水蓝天，人人有责
二、环境无小事，这些行为不可做
三、无心之失，酿成大祸
四、企业环境领域刑事合规审查中的注意事项
第八节 企业知识产权竞争力的壁垒
一、保护知识产权的战略意义
二、他们这样做，我也能这样做吗？
三、如何在知识产权保卫战中获胜？
第九节 产品销售领域的合规管理
一、销售领域也需要合规
二、销售领域处处有风险
三、不要重蹈这些企业的覆辙
四、企业产品销售刑事合规审查中的注意事项
第十节 采矿、捕捞行业的刑事合规审查
一、采矿与捕捞的内涵和外延
二、采矿与捕捞，这些细节不能忽略
三、采矿及捕捞在实践中的经验和教训
四、采矿与捕捞方面的刑事合规建议
第十一节 出口业务在全球化环境中的新挑战
一、既要“走出去”
内容摘要
本书由刑事合规制度的起源、企业刑事合规体系如何搭建、企业重点领域合规要点，以及具体合规事项的把握等四个部分组成。将理论与实践相结合，在介绍刑事合规制度的背景、概念、内容的同时，还会指导企业如何高效搭建刑事合规制度，以及如何将刑事合规应用于实践。
本书结合最新颁布的刑事合规制度的相关政策，对刑事合规调查、刑事风险化解等实务性问题提供了操作建议。本书还会结合典型的案例，对不同企业可能面临的刑事合规风险进行一一列举，帮助企业找到自身的刑事合规重点。
本书作者具有20年法律经验的商事犯罪辩护律师主笔，注重操作实务，力求分享给读者完整的合规操作体系和法律实践经验。希望通过本书帮助企业了解如何高效建立刑事合规制度，了解企业应该重点去关注哪些领域以及企
业面临具体刑事风险的时候如何应对，帮助企业家认识刑事风险、提供化解刑事风险的方法，为企业提安全发展的路径。
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