反洗钱理论与实务
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作者严立新
出版社复旦大学出版社
ISBN9787309141016
出版时间2024-01
装帧平装
开本16开
定价56元
货号29695954
上书时间2024-10-21
商品详情
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导语摘要
本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱、反恐融资工作的人士学习参考，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。
作者简介
严立新，男，54岁，复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任，著述、编撰的书籍、文章多部（篇），承接并主持各类课题20余项。
目录
第一篇 概论——基础篇
第一章 洗钱的概念和反洗钱的提出
学习目标
第一节 洗钱的基本含义
第二节 洗钱的基本特征
第三节 洗钱的基本过程
一、处置阶段
二、离析阶段
三、融合阶段
第四节 反洗钱的提出
一、反洗钱的社会意义
二、反洗钱的重点
第五节 反洗钱处置三步骤
一、识别
二、侦查
三、处理
第六节 反洗钱主要手段
一、法律手段
……
内容摘要本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱、反恐融资工作的人士学习参考，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。
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