当当正版 投资尽职调查 安全投资第一课 肯尼思 9787111651352 机械工业出版社
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作者肯尼思
出版社机械工业出版社
ISBN9787111651352
出版时间2021-12
装帧平装
开本16开
定价59元
货号28544340
上书时间2024-10-20
商品详情
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导语摘要
金融犯罪和丑闻不断使成熟的公司、投资者、高管和商业交易撮合者受害。无论你正在计划一项重大投资、一次公司收购或兼并,你都不希望这事发生在自己身上。在挖掘信息的过程中,一家 企业调查公司的领导者向你展示了如何保护自己免受财务欺诈。作者在为客户做调查时积累了数十年的经验。他们展示了真实世界中令人震惊的数十个金融渎职故事,以及识别欺诈信号并成功揭露欺诈的丰富经验和技术。你会发现一些鲜为人知的数据库,可以揭露企业犯罪分子不想让你知道的东西。挖掘真相将帮助你确保投资成功。
目录
致谢
序言
第1章 知根知底而后行1
小题大做过了吗2
对策:举一反三逐个查3
“哥哥大胆往前走”3
第2章 骗子心态想问题7
行骗得有鬼点子7
羊毛出在羊身上8
巧设迷局高姿态9
第3章 小谎言大线索13
大“吸血鬼”德雷尔14
案情:投行大咖瘾君子15
对策:文件或藏龌龊事15
案情:首席财务官自作盗16
对策:公司记录广泛搜17
第4章 欺诈捏造各参半21
案情:找准症结下对药21
对策:得饶人处且饶人23
案情:天之骄子沦落人24
对策:彻查案底不懈怠25
第5章 开口问问有答案27
案情:清者自清“家暴男”28
对策:张口勤问有收获30
案情:宝妈履历,宝贝证实31
对策:亲友同事遍问之32
案情:离职潮背后的那些龌龊事34
对策:前雇员们是至宝35
案情:丑恶负面拆穿之36
对策:罪犯罪行无处藏39
第6章 跨出国门做调查41
案情:无中生有境外厂41
案情:隐瞒踪迹有玄机42
案情:慎防伪王子成灾44
对策:国外线人帮大忙44
美国《反海外腐败法》46
案情:巴西遭讹“睁眼瞎”47
对策:商业环境大改观48
第7章 “千锄万锄”掘信息51
案情:狼披羊皮掩耳目52
白谎言总苍白52
死性不改科斯莫53
对策:犯罪记录细细寻55
案情:酒会冒出“故事王”56
对策:掀开诡计假外衣58
上佳做法好惯例59
第8章 竞争须有“撒手锏”61
案情:期权回溯“老鼠仓”62
案情:医疗欺诈大谜团64
对策:俗套方法并不俗65
案情:蚂蚁搬家出内鬼66
对策:公司记录“藏黄金”68
第9章 亡羊补牢犹未迟69
案情:假作真时真亦假69
对策:和前雇员碰碰头70
访谈如何高效化71
案情:放贷遇施“空城计”73
投资也可上保险74
保护无辜不容辞74
案情:滴水不漏大骗局75
对策:抽丝剥茧入里查77
第10章 匿名威胁抓源头79
对策:不当行径三要素82
家有内鬼怎么办83
第11章 前科嫌犯再遭疑85
案情:臭味相投好球友85
对策:蛛丝马迹媒体中89
案情:“忠诚”雇员盗上瘾90
对策:信用记录梳一梳94
案情:故作高端大骗子94
对策:连点成线渐清晰97
第12章 检举热线益处多99
案情:猖獗骗子如鼠行100
对策:检举热线好帮手100
黄金时间举报多101
第13章 律师照样需外援103
案情:自吹自擂“破产”者104
案情:助力律师做调查105
第14章 交易市场有“教父”109
案情:犯罪渗入建筑业111
对策:《反勒索及受贿组织法》释疑112
犯罪青睐建筑业113
案情:行骗未遂俄罗斯人114
案情:有染黑帮大威胁115
第15章 资产调查知虚实117
案情:趁势装穷地产商117
对策:房产文件留印迹119
隐匿资产现原形120
案情:小小司机大功臣122
对策:“山重水复”有线人122
发现资产有其法123
第16章 公司调查多角度127
案情:遭遇网骗认倒霉128
对策:监管机构去裁决129
第17章 自当裁判自做主133
案情:欺诈青楼二选一133
案情:性瘾、文件与交易136
案情:小偷摇身变高管136
对策:风险偏好自评估137
第18章 调查人员“撒手锏”141
第19章 反复测评辨真伪155
厚颜无耻麦道夫156
变化无常斯坦福158
害人不浅彭日成162
巴尤基金曾记否165
故事寓意你知否166
资料信息源169
内容摘要
金融犯罪和丑闻不断使成熟的公司、投资者、高管和商业交易撮合者受害。无论你正在计划一项重大投资、一次公司收购或兼并,你都不希望这事发生在自己身上。在挖掘信息的过程中,一家 企业调查公司的领导者向你展示了如何保护自己免受财务欺诈。作者在为客户做调查时积累了数十年的经验。他们展示了真实世界中令人震惊的数十个金融渎职故事,以及识别欺诈信号并成功揭露欺诈的丰富经验和技术。你会发现一些鲜为人知的数据库,可以揭露企业犯罪分子不想让你知道的东西。挖掘真相将帮助你确保投资成功。
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