中华人民共和国反洗钱法

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江苏南京

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作者编者:中国法制出版社

出版社中国法制出版社

ISBN9787521630404

出版时间2022-10

版次1

装帧平装

开本32开

纸张胶版纸

页数120页

字数47千字

定价16元

货号SC:9787521630404

上书时间2024-10-14

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商品描述: 作者简介:
中国法制出版社是中华人民共和国司法部主管主办的中央级法律类专业出版社和国家法律法规标准文本的权威出版机构。
内容简介:
本书选取读者学法、用法的常用领域——《中华人民共和国反洗钱法》为主法，并收录与《中华人民共和国反洗钱法》相关的法律、行政法规、部门规章、司法解释，考虑选收相关指导性案例。本书中所收录的法律文件均为全国人民代表大会及其常委会、国务院及部委、最高人民法院、最高人民检察院经过清理修改后的现行有效标准文本；实用附录旨在为读者提供使用参考；指导性案例为最高人民法院、最高人民检察院发布的案例。主法《中华人民共和国反洗钱法》的各条附加【条文主旨】，以便读者更好地理解法律规定。同时，本书采用大字排版，提升读者的阅读体验。
目录:
中华人民共和国反洗钱法

(2006年10月31日)

附：

金融机构反洗钱规定

(2006年11月14日)

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

(2018年7月26日)

证券期货业反洗钱工作实施办法

(2022年8月12日)

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

(2021年4月15日)

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

(2022年1月19日)

中华人民共和国刑法(节录)

(2020年12月26日)

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