反洗钱知识手册

图书标准信息

• 作者 孙长华 著
• 出版社 中国社会科学出版社
• 出版时间 2007-01
• 版次 1
• ISBN 9787500455158
• 定价 16.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 252页
• 字数 120千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《反洗钱知识手册》以问答的形式，对反洗钱的重要性、反洗钱工作机构及其运作方式、洗钱罪的犯罪构成和特征以及与反洗钱有关的法律规定做了明确的阐释。

【作者简介】

孙长华，1949年10月22日出生，山东省济南市人。高级会计师，中国注册会计师。1965年5月支援边疆建设，在甘肃建设兵团一团、五团、工程团任会计工作。
曾任甘肃省财贸学校讲师，主讲政治经济学、银行货币学、会计原理等课程。在兰州炼油化工总厂工作期间，曾担任财务科长、经济技术开发公司副经理职务。在天津石化公司工作期间，曾担任财务处副处长、审计处处长职务。主要成果：1983年主编的《财务核算与管理计算机软件系统》获国家科学技术进步成果奖三等奖；1994年主编的《工程预决算审计计算机软件系统》于2000年通过技术鉴定，获国家科学技术进步成果奖三等奖。期间，多篇关于会计核算与财务管理的论文在中央及省部级刊物发表。
1998年调入天津市纪委工作，曾任监察综合室副主任，案件管理室副主任、主任，研究室主任等职。主要研究方向：反腐倡廉理论与对策研究、腐败与反腐败成本对比研究、执政党反腐倡廉能力研究等。

【目录】

第一篇反洗钱知识问答
1什么是洗钱？
2犯罪分子为什么要洗钱？
3谁在洗钱？
4哪些钱需要洗？
5毒品犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
6走私犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
7有组织犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
8恐怖主义犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
9欺诈犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
10腐败犯罪与洗钱犯罪有什么关系？
11犯罪分子怎样洗钱？
12洗钱具有哪些特点？
13犯罪分子洗钱的常用手法有哪些？
14购买金融产品中有哪些洗钱可能？
15犯罪分子怎样通过现金走私洗钱？
16现金存款存在哪些洗钱可能？
17什么是斯摩菲洗钱方式？
18什么是现金混合洗钱方式？
19犯罪分子如何利用自助银行系统来洗钱？
20虚假账户名在洗钱中有什么作用？
21犯罪分子怎样通过匿名存款来洗钱？
22犯罪分子如何利用购买不记名有价证券来洗钱？
23犯罪分子如何把现金转变为银行票据来洗钱？
24犯罪分子如何利用票据洗钱？
25利用休眠账户可以洗钱吗？
26犯罪分子如何利用汇兑方式来洗钱？
27兑换局也可用作洗钱吗？
28犯罪分子如何利用银行卡洗钱？
29什么是离岸金融中心？
30犯罪分子怎样利用“保密天堂”来洗钱？
31犯罪分子怎样通过设立匿名公司来洗钱？
32犯罪分子怎样通过期货、期权交易来洗钱？
33地下钱庄在洗钱活动中充当什么角色？
34电子支付工具有哪些？
35犯罪分子如何利用电子支付工具的隐蔽性、匿名性及无形、数字化特点来洗钱？
36犯罪分子是怎样通过购买人寿保险来洗钱的？
37犯罪分子如何利用信托业进行洗钱？
38犯罪分子在证券交易中如何洗钱？
39犯罪分子如何通过财务公司和会计人员进行洗钱？
40犯罪分子如何利用律师进行洗钱？
41典当公司、租赁公司、拍卖公司能否被用来洗钱？
42犯罪分子通过旅行社也能洗钱吗？
43犯罪分子怎样通过购置贵重商品来洗钱？
44犯罪分子如何利用空壳公司洗钱？
45前台公司在洗钱中有什么作用？