企业刑事合规体系建设指导与示例
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作者中国政法大学企业合规检察研究基地编印波 代现峰主编
出版社法律出版社
ISBN9787519790554
出版时间2024-05
装帧平装
开本16开
定价58元
货号1203274262
上书时间2024-09-22
商品详情
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作者简介
印波，中国政法大学刑事司法学院教授、博士生导师、犯罪学研究所副所长，英国阿伯丁大学法学博士，兼任最高人民检察院（法大）企业合规检察研究基地副主任，中国政法大学刑事辩护创新发展研究中心副主任，国际刑法协会中国分会常务理事，中国犯罪学学会理事，中国银行法学研究会理事，中国伦理学会理事，中国行为法学会理事，新闻舆论监督专委会副会长，法律风险防控专委会常务理事，法律伦理专业委员会秘书长，中国科学家精神宣讲团专家。兼职律师，擅长重大、复杂、疑难案件，有诸多相对不起诉、撤回起诉、合规不起诉、定罪免刑、判处轻刑的成功辩护案例。代现峰，中共党员，中共北京市盈科律师事务所委员会统战委员，盈科北京高级合伙人律师、监事会副主任、刑事合规研究中心执行主任，兼任最高人民检察院（法大）企业合规检察研究基地研究员，《法治日报》律师专家库成员，海南大学中欧比较法研究中心研究员，中国政法大学律师学研究中心“首届法律服务产品创新案例”入选案例获奖者，受聘为北方工业大学客座教授、校外导师，曾受聘为鲁东大学盈科法学院客座教授，多次荣获朝阳区优秀律师，出版《企业刑事合规指南——制度建设、风险识别和风险防范》专著。
目录
第一章 企业刑事合规风险调查/001
一、企业刑事合规风险的概念和特征/001
二、企业刑事合规风险的分类和评估/002
三、企业刑事合规风险调查的目的和意义/003
四、企业刑事合规风险调查方法/003
示例一 ×××公司刑事合规风险调查表/005
第二章 企业刑事合规体系建设方案/008
一、企业刑事合规体系建设的法律依据/008
二、企业刑事合规管理体系化建设/009
三、企业刑事合规组织建设与职能/011
四、企业刑事合规的管理层责任/013
五、企业刑事合规资源配置/014
六、企业刑事合规管理制度建设/015
示例二 企业刑事合规管理体系建设方案/015
第三章 企业刑事合规管理基本制度/025
一、企业合规管理总体目标/026
二、企业合规管理各个机构的分工与职责/027
三、企业合规管理的运行机制/028
四、企业合规管理的考核评价机制/029
五、企业合规管理的监督问责机制/030
示例三 企业刑事合规基本制度/031
第四章 企业刑事合规体系配套规定/038
一、企业刑事合规风险的识别/038
示例四 企业刑事合规风险识别机制方案/043
二、企业刑事合规检查、抽查及有效性评价/047
示例五 企业刑事合规检查、抽查及有效性评价操作规程/052
示例六 企业刑事合规内部检查操作指引/058
三、企业年度刑事合规工作考核、验收管理制度/062
示例七 企业年度刑事合规工作考核细则/068
四、企业刑事合规培训制度及培训课程设计/070
示例八 企业刑事合规培训制度及培训课程设计制度/075
五、企业刑事合规举报制度/078
示例九 企业刑事合规举报制度/086
六、企业刑事合规专项整治与自查/090
示例十 企业刑事合规专项整治与自查方案/092
第五章 企业刑事专项合规管理制度/097
一、重点岗位用工合规风险及其防范/097
典型案例一 爱尔康公司违法解除劳动合同案/100
示例十一 企业重点岗位用工合规管理办法/102
二、商业伙伴刑事合规管理/106
典型案例二 奥迪小满广告侵权事件/113
典型案例三 插旗菜业事件/114
示例十二 商业伙伴合规管理办法/115
三、捐赠与赞助刑事合规管理/118
典型案例四 佳仕达公司贿赂案/122
示例十三 捐赠与赞助管理制度/124
四、纪念品与接待合规管理/127
典型案例五 某县交通运输局、杨某某单位受贿案/136
示例十四 纪念品与接待合规管理制度/137
五、环境污染刑事合规管理/141
典型案例六 汇泉化工贸易公司、韩某污染环境案/151
示例十五 环境污染合规管理制度/153
六、安全生产刑事合规管理/155
典型案例七 新疆维吾尔自治区克拉玛依市吴某玉重大责任事故案/159
典型案例八 江苏天某安全技术公司、柏某等提供虚假证明文件案/160
示例十六 ×××公司生产安全合规管理制度/161
七、数据刑事合规管理/169
典型案例九 杭州××数据科技有限公司、周某、袁某侵犯公民个人信息案/179
示例十七 ×××公司数据合规管理制度/181
八、财税刑事合规管理/185
典型案例十 新疆绿牧源肉业有限公司案虚开抵扣税款发票案/188
示例十八 ×××公司企业财税专项刑事合规管理制度/189
第六章 企业刑事风险的识别防控及涉案处理流程/192
一、企业刑事法律风险的类型和具体表现/192
二、企业刑事风险识别的方法/195
三、企业刑事风险的防范/198
四、涉案企业刑事合规不起诉处理流程/200
示例十九 企业刑事合规涉案处理流程/203
第七章 企业刑事合规体系的测试与完善/208
一、模拟刑事风险/208
二、程序性测试/210
三、测试结果评估意见/211
四、完善企业刑事合规体系/211
示例二十 企业刑事合规体系的测试与完善流程/213
第八章 企业合规整改文件模板/216
一、涉案企业合规整改计划示例（以张家港市L公司污染环境案为例）/216
二、涉案企业合规整改申请书示例/221
三、涉案企业合规整改承诺书示例/224
四、企业家宣言示例/225
五、×××公司生产安全责任人承诺书示例/226
六、×××公司员工承诺书示例/227
内容摘要
以理论为基础，注重实务经验
本书不仅参考了国内外刑事法律和刑事合规的理论和实践，还结合了检察机关多年的刑事执法和监督的经验，提出了一套适合中国国情的企业刑事合规体系建设的方法和步骤。
引用典型案例，重视判例作用
本书在刑事合规重点专项领域章节中，给出了相关的刑事案例，分析了企业在刑事合规方面的不足和待改进之处。
适用范围广泛，制度模板丰富
本书涵盖了企业刑事合规的各个方面，包括反贪污贿赂、安全生产、环境污染、数据合规等重点领域，适用于各行各业的企业。本书的制度模板具有较强的适用性，企业可以根据自己的规模、性质、业务、风险等因素，进行适当的调整和完善，使之更加贴合自己的实际情况。
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