美国经济制裁风险防范 实务指南与案例分析
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作者孙才华
出版社人民日报出版社
ISBN9787511564696
出版时间2020-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数332页
字数302千字
定价56元
货号SC:9787511564696
上书时间2024-05-06
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商品详情
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主编推荐:
1.作者专业：从事经济制裁风险防范工作近十年
2.内容权威：内容受到学界、业界专业人士交口称赞
3.案例翔实：可操作性、可借鉴性极强
内容简介:
本书梳理了美国经济制裁的运行机制，包括美国经济制裁的核心概念、法律体系、授权程序、执行机制以及救济机制，重点介绍美国对伊朗、委内瑞拉等国的制裁政策以及美国定向制裁情况，具体介绍美国对国际银行业以及其他主要行业的制裁、处罚情况，并在前述归纳总结的基础上，评估我国企业面临的经济制裁风险。详细分析欧盟、瑞士以及部分跨国企业应对美国经济制裁的经验，并从政府和企业角度出发，提出应对美国经济制裁风险的建议。
目录:
第一章美国经济制裁法律体系及授权程序/001
第一节美国经济制裁概念、类型/004
第二节美国经济制裁运行机制/014
第三节美国经济制裁法律体系/017
第四节美国经济制裁授权程序/027
第五节部分国际组织和国家对美国经济制裁的态度/031
第二章美国经济制裁执行机制/039
第一节美国财政部OFAC对经济制裁的执行/041
第二节美国司法部对经济制裁的执行/061
第三节美国经济制裁执行趋势分析/072
第三章美国主要经济制裁项目/097
第一节美国对伊朗的经济制裁/099
第二节美国对古巴的经济制裁/112
第三节美国对俄罗斯的经济制裁/117
第四节美国对委内瑞拉的经济制裁/128
第五节美国定向制裁/135
第四章美国经济制裁救济机制/145
第一节埃克森美孚挑战OFAC处罚决定实现制裁罚款的取消/147
第二节Epsilon挑战OFAC处罚决定实现处罚金额的减少/154
第三节部分企业通过行政复议实现从SDN名单中移除/158
第四节俄罗斯前首富直接起诉美国财政部及OFAC/164
第五节美国制裁名单移除机制解析/168
第五章银行业制裁、处罚典型案例分析/173
第一节法国巴黎银行因制裁违规而被处以创纪录的罚款/175
第二节渣打银行先后两次因制裁违规被美国政府重罚/182
第三节裕信银行集团因制裁违规缴纳超过13亿美元的巨额罚款/188
第四节美国司法部对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁等六项指控/193
第五节美国摩根大通银行
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